Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Документы Общества, подлежащие раскрытию
О компании


История ОАО РАО ''ЕЭС России''


Информация о компании


Рейтинги компании


Документы, подлежащие раскрытию


Тезаурус


Координаты


История электрификации
страны

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Архив новостей компании

Сайты энергокомпаний, выделенных из РАО ''ЕЭС России'' в ходе реорганизации

Инвестиции и инновации

Закупки и продажи

Работа с потребителями


    


ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО РАО "ЕЭС России"
протокол от 09.02.2007 №242

1. Общие положения

1.1. Положение о Комиссии по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов при Совете директоров Открытого акционерного общества РАО "ЕЭС России"1 разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО РАО "ЕЭС России", Положением о Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

1.2. Комиссия по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов при Совете директоров Открытого акционерного общества РАО "ЕЭС России" (далее – Комиссия) создается по решению Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (далее – Общество) от 29.09.2006 г., протокол №231, от 08.12.2006 протокол №237 и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

1.3. Комиссия не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества.

1.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер для Совета директоров и исполнительных органов Общества.

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением.

1 Положение Комиссии по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов представлено в режиме правок к ранее одобренному Положению Комиссии по инвестициям (решение Совета Директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 24.11.2006 , протокол № 236).

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Основной целью деятельности Комиссии является предварительное рассмотрение и обсуждение инвестиционных проектов и способов их реализации, а также содействие Совету директоров Общества в совершенствовании и развитии инвестиционной политики Общества и механизмов подготовки, утверждения и реализации инвестиционных проектов и программ Общества и его дочерних и зависимых обществ (далее ДЗО).

2.2. Задачами Комиссии являются:

  1. содействие менеджменту Общества и оценка предложений по привлечению инвесторов в отрасль и выработка рекомендаций по соблюдению баланса интересов Общества и инвесторов при осуществлении инвестиционных процессов в Обществе и его ДЗО;
  2. организация своевременной и качественной экспертизы инвестиционных проектов и программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, в том числе финансируемых за счет средств от эмиссии дополнительных акций ДЗО Общества, либо иных по его поручению;
  3. рассмотрение вопросов топливообеспечения инвестиционных проектов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;
  4. внесение предложений в Совет директоров Общества по внедрению в Обществе и его ДЗО передового опыта разработки и реализации инвестиционных решений; по стандартизации инвестиционных процессов;
  5. своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках в области инвестиционной деятельности, которым подвержено Общество и его ДЗО;
  6. выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комиссии.

3. Компетенция Комиссии

3.1. К компетенции Комиссии относятся:

  1. выработка рекомендаций Совету директоров Общества, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и совершенствование инвестиционной деятельности Общества и его ДЗО;
  2. анализ предложений и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу топливообеспечения инвестиционных проектов Общества и его ДЗО;
  3. анализ предложений по использованию механизма гарантирования инвестиций и содействие менеджменту Общества в обеспечении эффективности его использования;
  4. рассмотрение и согласование форматов представления инвестиционных программ и отдельных проектов Общества и его ДЗО для утверждения Советом директоров Общества; отчетов о ходе их реализации;
  5. мониторинг осуществления инвестиций в Обществе и его ДЗО, выполнения инвестиционных программ и реализации инвестиционных проектов Общества и его ДЗО, по форматам согласно п. 3 настоящего Раздела;
  6. выработка рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества по стандартизации инвестиционной деятельности Общества и его ДЗО;
  7. выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам его компетенции, касающимся рассмотрения инвестиционных программ и проектов Общества и его ДЗО;
  8. анализ и подготовка предложений по законодательным инициативам, направленным на совершенствование инвестиционных процессов в электроэнергетике;
  9. анализ и подготовка предложений по законодательным инициативам, направленным на гарантированнее топливообеспечение вводимых в эксплуатацию объектов электроэнергетики;
  10. иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

4. Права Комиссии

4.1. Для реализации возложенных функций Комиссия наделяется следующими правами:

  • проводить анализ документов и информации по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
  • запрашивать и получать необходимые для осуществления своей деятельности документы и информацию от должностных лиц Общества и ДЗО (в соответствии с п. 11.4 настоящего Положения), а также запрашивать информацию у сторонних организаций через Председателя Совета директоров или Председателя Правления Общества;
  • получать от сторонних организаций профессиональные услуги, либо привлекать (на договорной основе) третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями, по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии в рамках бюджета Комиссии; Договоры с лицами, привлекаемыми Комиссией для оказания консультационных услуг, заключаются Председателем Комиссии на основании соответствующей доверенности, выданной уполномоченным должностным лицом Общества;
  • привлекать сотрудников, менеджмент Общества и его ДЗО, членов других комитетов и комиссий Совета директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседаниях Комиссии;
  • образовывать рабочие группы для детальной проработки отдельных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии;
  • при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты изменений и дополнений в настоящее Положение.
  • иными правами, указанными в настоящем Положении.

4.2. Комиссия в лице своего Председателя или Заместителя Председателя или в их отсутствие лица, определенного Председателем, имеет право принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии.

5. Обязанности Комиссии, ее членов и экспертов

5.1. Комиссия, ее члены и эксперты обязаны:

  1. осуществлять возложенные на Комиссию функции в соответствии с настоящим Положением;
  2. соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну.

5.2. В случае, если член Комиссии, имеет заинтересованность в вопросе, стороной которой является или намеревается быть Общество либо его ДЗО и на которую может оказать влияние решение по рассматриваемому вопросу, либо имеется иная финансовая заинтересованность в том или ином решении по рассматриваемому вопросу или имеется иное противоречие интересов, включая, в том числе влияние на условия конкуренции со стороны рассматриваемых инвестиционных проектов и программ инвестиций, связанных с бизнесом, в котором существует заинтересованность члена Комиссии, он обязан публично сообщить Комиссии о своей заинтересованности до момента начала рассмотрения вопроса.

6. Состав и порядок формирования Комиссии, права членов и экспертов Комиссии

6.1. Количественный и персональный состав Комиссии определяется решением Совета директоров Общества.

6.2. Члены и эксперты Комиссии избираются Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества и акционерами Общества.

6.3. Эксперты Комиссии, избранные решением Совета директоров Общества, наделяются теми же правами и обязанностями, как и ее члены, за исключением права голоса.

6.4. Члены Комиссии избираются на срок до избрания нового состава Комиссии.

6.5. Членами Комиссии могут быть только физические лица.

6.6. Полномочия любого члена Комиссии или всех членов Комиссии могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

6.7. Председатель Комиссии может сложить с себя полномочия, направив соответствующее заявление Председателю Совета директоров Общества не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемого срока прекращения полномочий.

6.8. Член Комиссии может сложить с себя свои полномочия, направив соответствующее заявления Председателю Комиссии не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемого срока прекращения полномочий в Комиссии.

6.9. Полномочия члена Комиссии считаются прекращенными, голос члена Комиссии не учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования с даты, указанной в заявлении, а в случае если дата не определена – с даты получения заявления Председателем Совета директоров Общества.

6.10. Члены Комиссии в рамках компетенции Комиссии вправе:

  • Получать и анализировать документы, необходимые для принятия решения по вопросам компетенции Комиссии;
  • запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Комиссии. Запрос осуществляется в письменной форме за подписью Председателя Комиссии;
  • вносить письменные предложения по формированию плана работы Комиссии;
  • вносить вопросы в повестку дня заседаний Комиссии в порядке установленном настоящим Положением;
  • требовать созыва заседания Комиссии;

6.11. Члены Комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7. Председатель Комиссии

7.1. Руководство Комиссии и организация его деятельности осуществляется Председателем Комиссии.

7.2. Председатель Комиссии избирается Советом директоров Общества.

7.3. В отсутствие Председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель Председателя Комиссии. Заместитель Председателя Комиссии избирается членами Комиссии из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Комиссии.

7.4. Председателем (Заместителем Председателя) Комиссии не может быть избрано лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, а также лицо из числа членов коллегиального исполнительного органа Общества.

7.5. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия Председателя Комиссии.

7.6. Председатель Комиссии:

  1. созывает заседания Комиссии и председательствует на них;
  2. определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комиссии;
  3. определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комиссии;
  4. по собственной инициативе либо по предложениям членов Комиссии привлекает к участию в заседаниях Комиссии экспертов по отдельным вопросам с правом совещательного голоса;
  5. ставит на голосование проекты решений, предложенные членами Комиссии на заседании и/или в процессе его подготовки; организует проведение голосования по поставленному проекту решения;
  6. организует составление протокола заседаний Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
  7. представляет Комиссию при взаимодействии с Советом директоров Общества, комитетами и комиссиями Совета директоров, исполнительными органами и должностными лицами Общества, иными органами и лицами;
  8. осуществляет официальную переписку Комиссии, подписывает запросы, письма и документы от имени Комиссии, с учетом прав, предоставленных членам Комиссии;
  9. распределяет обязанности между членами Комиссии;
  10. разрабатывает план работы Комиссии и представляет указанный план на утверждение Комиссии, контролирует исполнение плана работы Комиссии;
  11. обеспечивает в процессе деятельности Комиссии соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
  12. организует деятельность Секретаря Комиссии;
  13. организует от имени Комиссии контроль за исполнением решений Комиссии, в частности ставит на контроль исполнение решений и снимает с контроля выполненные решения Комиссии;
  14. официально комментирует и разъясняет принятые решения Комиссии, а также излагает точку зрения Комиссии по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Комиссии, но решение по которым не было принято;
  15. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением;
  16. несет ответственность за целевое использование средств, предусмотренных бюджетом Комиссии, утвержденным Советом директоров Общества.

8. Секретарь Комиссии

8.1. Секретарь Комиссии избирается большинством голосов от общего числа избранных членов Комиссии по представлению Председателя Комиссии.

8.2. Секретарь Комиссии осуществляет техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Комиссии, в том числе:

  1. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии;
  2. осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям;
  3. обеспечивает своевременное направление членам Комиссии и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комиссии, уведомлений о проведении заседаний Комиссии, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня и опросных листов;
  4. осуществляет протоколирование заседаний, организует подготовку проектов решений Комиссии;
  5. осуществляет учет адресованной Комиссии и/или членам Комиссии корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств), обеспечивает получение членами Комиссии необходимой информации;
  6. обеспечивает хранение протоколов заседаний Комиссии и иных документов и материалов, относящихся к деятельности Комиссии в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Обществе;
  7. выполняет поручения Председателя Комиссии;
  8. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

8.3. Секретарю Комиссии выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Условия договора с Секретарем Комиссии определяются и договор подписывается Председателем Комиссии.

9. Заседания Комиссии

9.1. Заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии в соответствии с утвержденным планом работы Комиссии (плановые заседания), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением (внеочередные заседания).

9.2. Проект плана работы Комиссии формируется Председателем Комиссии с учетом утвержденного плана работы Совета директоров Общества и предложений Председателя Совета директоров Общества, членов Комиссии и решений Совета директоров Общества. План работы Комиссии утверждается Комиссией.

9.3. При созыве заседания Комиссии Председатель Комиссии определяет дату, время, место и форму проведения заседания, повестку дня, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комиссии.

9.4. Внеочередные заседания Комиссии проводятся:

  • в соответствии с поступившим от Секретаря Совета директоров Общества уведомлением о созыве заседания Совета директоров Общества, в повестку дня которого включен вопрос (вопросы), отнесенные настоящим Положением к компетенции Комиссии;
  • по собственной инициативе Председателя Комиссии;
  • по решению Совета директоров Общества или по решению Комиссии;
  • по требованию Председателя Совета директоров Общества
  • по требованию Члена Совета директоров и/или Комиссии.

9.5. Требование о созыве заседания Комиссии направляется Председателю Комиссии в письменной форме не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания и должно содержать формулировку вопроса, обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании, а также сопроводительные материалы и информацию.

9.6. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель Комиссии вправе принять решение о проведении внеочередного заседания Комиссии, о включении вопроса в повестку планового заседания Комиссии либо об отказе в созыве заседания Комиссии.

 9.7. В случае, принятия решения об отказе Председатель на очередном очном заседании Комиссии информирует ее членов о факте получения требования и причинах отказа. В случае, если требование подписано 5 (пятью) или более членами Комиссии Председатель Комиссии не вправе принимать решение об отказе.

9.8. Уведомление о проведении заседания Комиссии должно содержать повестку дня заседания, форму проведения заседания, дату, место и время проведения заседания (дату окончания приема опросных листов для голосования по вопросам повестки дня заседания).

Уведомление о проведении заседания оформляется Секретарем Комиссии и подписывается Председателем Комиссии либо заместителем Председателя Комиссии (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

Уведомление о проведении заседания должно быть направлено членам Комиссии и лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комиссии, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии (даты окончания приема опросных листов). Материалы и информация по вопросам повестки дня направляются членам Комиссии и лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комиссии, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания (даты окончания приема опросных листов – в случае проведения заседания в заочной форме).

Лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комиссии, направляются материалы по тем вопросам повестки дня заседания Комиссии, в обсуждение которых предполагается их участие.

9.9. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены (направлены) членам Комиссии и лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комиссии, лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

9.10. В случае, когда вопросы, выносимые на внеочередное заседание Комиссии, носят неотложный характер, сроки созыва внеочередного заседания и порядок представления материалов по вопросам повестки дня такого заседания могут быть сокращены по решению Председателя Комиссии.

9.11. На заседании Комиссии, проводимом в форме совместного присутствия, с согласия большинства присутствующих членов Комиссии могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.

10. Порядок проведения заседаний Комиссии

10.1. Заседания Комиссии могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комиссии (очное заседание), в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания (заочное заседание).

10.2. В случае невозможности участия в очном заседании Член Комиссии вправе передать (лично, факсимильным сообщением или по электронной почте) до начала заседания на имя Председателя Комиссии письменное мнение по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть доведено до сведения присутствующих членов Комиссии, учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания.

10.3. Очное заседание Комиссии открывается Председателем Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя.

10.3.1.  В очном заседании Комиссии принимают участие члены Комиссии, а также приглашенные лица.

10.3.2. Очное заседание Комиссии правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комиссии.

10.3.3. Секретарь Комиссии определяет наличие кворума для проведения очного заседания Комиссии. Председательствующий на очном заседании сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комиссии и оглашает повестку дня заседания.

10.3.4. При отсутствии кворума Председательствующий на заседании принимает одно из следующих решений:

  1. определяет время переноса начала заседания;
  2. определяет дату повторного заседания с той же повесткой дня;
  3. включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании Комиссии, в повестку дня следующего запланированного заседания Комиссии.

10.4. Решение о проведении заседания Комиссии в форме заочного голосования принимается Председателем Комиссии.

10.4.1. Для проведения заочного заседания Комиссии одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня заочного заседания членам Комиссии направляются опросные листы для голосования по вопросам повестки дня заседания, составленные в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

10.4.2. При заполнении опросного листа членом Комиссии должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому проекту решения по каждому из вопросов.

Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Комиссии с указанием его фамилии и инициалов.

10.4.3. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Комиссии не позднее даты и времени окончания приема опросного листа Секретарю Комиссии в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

10.4.4. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Комиссии, чьи опросные листы были получены Секретарем Комиссии не позднее даты и времени окончания приема опросных листов.

10.4.5.Заочное заседание Комиссии считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комиссии.

10.4.6.Наличие кворума для принятия решения на заочном заседании Комиссии и результаты голосования по вопросам повестки дня определяется по каждому вопросу повестки дня отдельно на основании заполненных и подписанных членами Комиссии опросных листов.

10.4.7.Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в первом абзаце п.10.4.2. настоящего Положения, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса.

Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, полученный Секретарем Комиссии по истечении указанного в нем срока, не учитывается при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования.

10.5. В случае, если в требовании Члена Комиссии, направляемого в соответствии с п.9.5 настоящего Положения, содержится предложение о рассмотрении вопроса в форме совместного присутствия, такое требование о форме проведения заседания должно быть учтено Председателем Комиссии.

В случае, если 3 (три) и более члена Комиссии высказались за очное рассмотрение вопроса, вынесенного на заочное голосование, направив соответствующее обращение на имя Председателя Комиссии до даты окончания приема опросных листов, вопрос должен быть рассмотрен на ближайшем очном очередном или внеочередном заседании Комиссии.

10.6. Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании каждый член Комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

Передача права голоса одним членом Комиссии другому члену Комиссии или иному лицу не допускается.

10.7. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания Комиссии (даты получения опросных листов) Секретарь Комиссии составляет протокол заседания, который подписывается Председателем и Секретарем Комиссии. Председатель и Секретарь Комиссии несут ответственность за правильность составления Протокола.

В Протоколе заседания Комиссии указываются:

  1. форма проведения заседания;
  2. дата, место и время проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов);
  3. список членов Комиссии, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня, а также список иных лиц, присутствовавших на заседании;
  4. повестка дня;
  5. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, с указанием характера голосования каждого члена Комиссии;
  6. принятые решения.

10.8. Ответственным за хранение документации Комиссии является Секретарь Комиссии.

11. Взаимодействие с органами Общества и иными лицами

11.1. При исполнении своих обязанностей Комиссия поддерживает эффективные рабочие отношения с органами управления, контроля, структурными подразделениями Общества, иными организациями и лицами.

11.2. Председатель и Секретарь Комиссии обязаны обеспечить скоординированное информационное и техническое взаимодействие Комиссии с Советом директоров, с исполнительными органами, органами контроля и структурными подразделениями Общества, комитетами и комиссиями Совета директоров Общества.

11.3. Должностные лица Общества по запросу, подписанному Председателем Комиссии (в т.ч. на основании решения Комиссии), обязаны предоставлять информацию и материалы, необходимую членам Комиссии для принятия решений по вопросам компетенции Комиссии. Указанная информация и материалы должны быть представлены в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения запроса, если в запросе не установлен больший срок.

На заседаниях Комиссии Председатель информирует членов Комиссии о направляемых в Общество запросах.

11.4. При направлении информационных запросов Комиссия учитывает утвержденные в Обществе форматы информационного обмена между Обществом и его ДЗО. При возникновении потребности получения Комиссией отдельной информации, не предусмотренной форматами, утвержденными в Обществе, – такая информация предоставляется должностными лицами Общества в индивидуальном порядке. В случае, если данная потребность приобретает систематический характер Комиссия совместно с менеджментом Общества вырабатывает предложения по внесению изменений в утвержденные в Обществе форматы информационного обмена между Обществом и его ДЗО, либо утверждению новых форматов.

11.5. Комиссия стремится к эффективному взаимодействию с комитетами и комиссиями Совета директоров Общества. По отдельным вопросам, рассматриваемым Комитетом по стратегии и реформированию при Совете директоров Общества, Комиссия представляет свои заключения.

12. Конфиденциальность

12.1. В период исполнения обязанностей членов Комиссии, а также в течение одного года после окончания срока полномочий в Комиссии, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комиссии, Секретарь Комиссии и третьи лица, привлекаемые к работе в Комиссии обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комиссии информации, не являющейся общедоступной. Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, и ее состав определяется внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества.

13. Обеспечение деятельности Комиссии

13.1. Финансирование Комиссии осуществляется в соответствии с бюджетом Комиссии, утверждаемым Советом директоров Общества по представлению Председателя Комиссии. К бюджету Комиссии прилагается заключение единоличного исполнительного органа Общества о возможности финансирования представленного бюджета в запланированных объемах и статьях в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества в соответствующем плановом периоде.

13.2. Для обеспечения работы Комиссии при формировании расходной части бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов. Расходы Комиссии в частности включают ежемесячное вознаграждение Председателя Комиссии, заместителя Председателя Комиссии, членов Комиссии и Экспертов, Секретаря Комиссии.

13.3. Вознаграждение Председателю Комиссии, заместителю Председателя Комиссии, членам Комиссии и ее Экспертам выплачивается в случае их участия более чем в 50% заседаниях Комиссии от общего количества заседаний месяца.

13.4. Председатель Комиссии наделяется необходимыми полномочиями, позволяющими осуществлять расходование денежных средств в соответствии с утвержденным бюджетом.

13.5. Общество по ходатайству Председателя Комиссии обязано предоставить Комиссии помещение для проведения заседаний, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном ходатайстве, а также осуществить иные меры, необходимые для проведения заседания Комиссии.

14. Заключительные положения

14.1. Совет директоров Общества имеет право в любое время потребовать у Комиссии отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров.

14.2. Председатель Комиссии вправе предоставить Совету директоров Общества отдельные отчеты по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

14.3. Информация о решениях Комиссии публикуется на веб-сайте Общества в сети Интернет в соответствии с Положением об информационной политике Общества и Положением об инсайдерской информации.

14.4. Информация о работе Комиссии подлежит включению в Годовой отчет Общества.

14.5. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров Общества.

14.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и отдельными решениями Совета директоров Общества.



Вверх