Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Документы Общества, подлежащие раскрытию
О компании


История ОАО РАО ''ЕЭС России''


Информация о компании


Рейтинги компании


Документы, подлежащие раскрытию


Тезаурус


Координаты


История электрификации
страны

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Архив новостей компании

Сайты энергокомпаний, выделенных из РАО ''ЕЭС России'' в ходе реорганизации

Инвестиции и инновации

Закупки и продажи

Работа с потребителями


    


ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО РАО "ЕЭС России"

Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении

ОАО РАО "ЕЭС России"

-

Общество
Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

-

настоящее Положение
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

-

Комитет
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

-

Председатель Комитета
Заместитель Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

-

Заместитель Председателя Комитета
Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

-

Секретарь Комитета
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

-

Член Комитета
Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

-

Протокол заседания Комитета

1. Общие положения

1.1. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества, создаваемым на основании решения Совета директоров Общества.

Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества.

Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением.

2. Компетенция Комитета

2.1. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

2.1.1. Выработка принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования:

  • членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества;
  • членов Правления Общества, Председателя Правления Общества;
  • членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества.

2.1.2. Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

2.1.3. Регулярная оценка деятельности единоличного исполнительного органа Общества и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров соответствующих предложений и рекомендаций.

3. Права Комитета

3.1. Для осуществления своих обязанностей Комитет вправе:

3.1.1. Проводить исследования в целях выполнения обязанностей, указанных в разделе 2 настоящего Положения.

3.1.2. Запрашивать и получать от Общества, в соответствии с разделом 10 настоящего Положения, необходимую для выполнения своих обязанностей информацию и документы.

3.1.3. Запрашивать в соответствии с настоящим Положением информацию и документы по вопросам своей деятельности от сторонних организаций.

3.1.4. Получать от сторонних организаций профессиональные услуги, либо привлекать третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями, по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета в рамках Бюджета Комитета.

3.1.5. Рассматривать вопросы компенсации, мотивации, вознаграждения, кадровой политики в случае рассмотрения их Советом директоров Общества, в том числе инициировать рассмотрение и подготовку указанных вопросов.

3.1.6. Члены Комитета вправе встречаться с членами органов управления Общества, иными лицами для обсуждения вопросов, относящихся к компетенции Комитета.

3.2. Комитет имеет иные права указанные в настоящем Положении.

4. Обеспечение деятельности Комитета

4.1. Финансирование Комитета осуществляется в соответствии с Бюджетом Комитета, утверждаемым Советом директоров Общества по представлению Председателя Комитета. К Бюджету Комитета прилагается заключение единоличного исполнительного органа Общества о возможности финансирования представленного Бюджета в запланированных объемах в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества в соответствующем плановом периоде. Утверждение Бюджета возможно при наличии положительного заключения единоличного исполнительного органа Общества.

4.2. Для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов. Расходы Комитета в частности включают вознаграждение Председателя Комитета, Заместителя Председателя Комитета, Членов Комитета, Секретаря Комитета.

4.3. Председатель Комитета наделяется необходимыми полномочиями, позволяющими осуществлять расходование денежных средств в соответствии с утвержденным Бюджетом.

4.4. Для организационного, информационного и документарного обеспечения деятельности Комитета как в связи с подготовкой и проведением заседаний, так и в период между заседаниями Комитета назначается Секретарь Комитета. Секретарь Комитета не является членом Комитета и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

Секретарь Комитета назначается решением Совета директоров Общества.

5. Состав и порядок формирования Комитета

5.1. Комитет состоит из 3 (трёх) членов. Численность Комитета, в случае необходимости, может быть увеличена отдельным решением Совета директоров Общества.

5.2. Членами Комитета могут являться только члены Совета директоров Общества, являющиеся независимыми директорами*, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - только из независимых и неисполнительных** членов Совета директоров.

_____________________________

*Член Совета директоров Общества отвечающий требованиям п. 2 Приложения № 1 к Положению о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 15.12.2004 г. № 04-1245/пз-н.

**Члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом Общества и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

5.3. Совет директоров Общества избирает Председателя Комитета. Члены Комитета избираются Советом директоров Общества по представлению Председателя Комитета.

5.4. Полномочия любого члена Комитета могут быть в любой момент прекращены решением Совета директоров Общества.

Председатель Комитета и члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления об этом Председателю Совета директоров Общества в срок не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемого прекращения полномочий в Комитете.

5.5. В случае если число Членов Комитета становится меньше установленного пунктом 5.1. настоящего Положения числа членов Комитета, Совет директоров Общества доизбирает членов Комитета в необходимом количестве.

6. Председатель Комитета

6.1. Председатель Комитета:

6.1.1. Осуществляет общую организацию деятельности Комитета.

6.1.2. Созывает плановые и внеочередные заседания Комитета, в частности, обеспечивает оповещение членов Комитета о ближайшем заседании в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очное или заочным голосованием), если форма заседания не установлена ранее решением Комитета или планом его работы, курирует процесс проведения заседаний Комитета в форме заочного голосования.

6.1.3. Исполняет функции председательствующего на заседаниях Комитета:

1) в соответствии с информацией Секретаря Комитета определяет кворум на заседании или его отсутствие, в том числе для принятия решения по соответствующему вопросу;

2) указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

3) принимает меры по переносу заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Комитета о принятом решении;

4) представляет членам Комитета приглашенных лиц, а также обеспечивает участие приглашенных лиц, вызванных на заседание по отдельным вопросам повестки дня, в рамках работы Комитета по данным вопросам, либо дает соответствующее поручение Секретарю Комитета;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы в ходе заседания, предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу;

6) осуществляет учет предложений членов Комитета по соответствующему проекту (проектам) решения (решений);

7) ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Комитета на заседании и/или в процессе его подготовки; организует проведение голосования по поставленному проекту решения;

8) объявляет на заседании Комитета, проводимом в очной форме, о принятом решении Комитета (по итогам голосования) либо письменно информирует всех членов Комитета о принятом решении по итогам проведения заседания заочным голосованием;

9) организует составление Протокола заседания Комитета;

10) контролирует деятельность Секретаря Комитета;

11) подписывает Протокол заседания Комитета в качестве председательствующего.

6.1.4. Осуществляет контроль за реализацией плана работы Комитета.

6.1.5. Встречается с членами органов управления Общества, иными лицами для обсуждения вопросов, относящихся к компетенции Комитета.

6.1.6. Представляет Комитет в отношениях с Советом директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества, иными органами, организациями и лицами.

6.1.7. Организует от имени Комитета контроль за исполнением решений Комитета, в частности, ставит на контроль исполнение решений и снимает с контроля выполненные решения Комитета.

6.1.8. Контролирует официальную переписку Комитета, подписывает письма, запросы информации и иные документы от имени Комитета.

6.1.9. С учетом мнения Комитета официально комментирует и толкует ранее принятые решения Комитета, а также излагает точку зрения Комитета по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Комитета, но не реализовались в соответствующих решениях Комитета.

6.1.10. Осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения.

6.1.11. Принимает меры к учету мнения каждого члена Комитета относительно редакции Протокола соответствующего заседания Комитета.

6.1.12. Принимает решение о привлечении сторонних организаций для получения профессиональных услуг, либо третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета в рамках Бюджета Комитета.

6.1.13. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

6.2. При отсутствии Председателя Комитета на его заседаниях и в период между заседаниями, или в случае невозможности им исполнять свои функции, его обязанности исполняет Заместитель Председателя Комитета. Заместитель Председателя Комитета избирается простым большинством голосов членов Комитета.

7. Секретарь Комитета

7.1.Секретарь Комитета:

7.1.1. Осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Комитета как в связи с подготовкой и проведением заседаний, так и в период между заседаниями Комитета, в том числе:

1) по поручению Председателя Комитета информирует всех членов Комитета о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях;

2) направляет членам Комитета соответствующие документы, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения заседания Комитета;

3) осуществляет учет адресованной Комитету и\или членам Комитета корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, а также реакции Комитета на поступающую корреспонденцию в иной форме; направляет членам Комитета корреспонденцию, поступившую в их адрес, и при необходимости оказывает содействие членам Комитета в подготовке ответов на письма, запросы, ходатайства и т.п.;

4) организует на заседаниях Комитета фиксацию выступлений (ведение Протокола или стенограммы);

5) оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Комитета, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на плановом и внеочередном заседании Комитета;

6) обеспечивает распечатку, тиражирование, перевод и направление соответствующим лицам документов, материалов, в том числе редактирование проектов документов и материалов Комитета;

7) обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Комитета, а также осуществляет контроль за соответствием фактического участия в заседании приглашенного лица рассматриваемому пункту повестки дня;

8) обеспечивает подготовку к проведению очередных заседаний Комитета в очной форме (помещение, материалы, беспрепятственный доступ в соответствующие помещения членов Комитета и приглашенных лиц, обеспечение вновь поступившими материалами, секретарские услуги и т.п.).

7.1.2. Обеспечивает составление и рассылку листов для голосования членам Комитета в случае проведения заседаний в форме заочного голосования, а также их обобщение и обработку.

7.1.3. Организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Комитета.

7.1.4. Организационно и технически обеспечивает составление Протокола заседания Комитета, в срок до 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания.

7.1.5. Организует взаимодействие с единоличным исполнительным органом и аппаратом управления Общества в целях архивирования и хранения всех документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета.

7.1.6. Выполняет соответствующие поручения Председателя Комитета в рамках компетенции Председателя Комитета.

7.1.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

8. Заседания Комитета

8.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом, утвержденным Комитетом, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в пункте 8.3.1. настоящего Положения. Решение о созыве очередного заседания, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, принимающих участие в заседании, принимает Председатель Комитета.

План работы Комитета утверждается на первом, с момента избрания, заседании Комитета.

8.1.2. Уведомление о проведении заседаний Комитета, вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания. Пояснительная записка и соответствующие материалы по вопросам повестки дня направляются лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания.

8.1.3. Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

8.1.4. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета установлены пунктом 8.3. настоящего Положения.

8.2. Подготовка заседаний Комитета:

8.2.1. Проект повестки дня заседания Комитета формируется Секретарем Комитета и утверждается Председателем Комитета.

8.2.2. Вопрос в проект повестки дня может быть включен по инициативе лиц, указанных в пункте 8.3.1. настоящего Положения. Инициатор должен представить Секретарю Комитета не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты заседания, на имя Председателя Комитета предложение о включении вопроса в повестку дня, пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения вопроса на заседании, предлагаемый проект решения и иные сопроводительные материалы, в случае их наличия.

8.2.3. Контроль за сроком представления предложений по включению вопросов в повестку дня Комитета (включая пояснительную записку и сопроводительные материалы) осуществляется Секретарем Комитета.

Секретарь Комитета информирует Председателя Комитета обо всех нарушениях сроков предоставления ему предложений по включению вопросов в повестку дня Комитета (включая пояснительную записку и сопроводительные материалы) для принятия решения Председателем Комитета об утверждении проекта повестки дня Комитета.

8.2.4. Вопросы, подготовленные с нарушением сроков рассылки членам Комитета проекта повестки дня заседания Комитета, пояснительной записки и сопроводительных материалов, с нарушением стандартов (форматов) пояснительной записки и проекта решения, могут не рассматриваться по решению Председателя Комитета.

8.2.5. Включение в повестку дня заседания Комитета дополнительных вопросов может быть осуществлено на заседании и по решению Комитета, принятому простым большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

8.3. Внеочередное заседание Комитета:

8.3.1. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Комитета, решению Совета директоров Общества, по требованию любого члена Комитета, по требованию Председателя Совета директоров Общества.

8.3.2. Член Комитета, а также все лица, имеющие в соответствии с пунктом 8.3.1. настоящего Положения право требовать созыва внеочередного заседания Комитета, направляют Секретарю Комитета требование о созыве Комитета не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Инициатор должен представить Секретарю Комитета на имя Председателя Комитета предложение о вопросах, включаемых в повестку дня внеочередного заседания Комитета, пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения данных вопросов, предлагаемый проект решения и иные сопроводительные материалы, в случае их наличия.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу Общества, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве заседания.

В случае, когда вопросы выносимые на внеочередное заседания Комитета носят неотложный характер сроки созыва внеочередного заседания могут быть сокращены.

8.3.3. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

1) вопрос (вопросы), предложенный (ые) для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен (ы) Положением о Комитете к его компетенции;

2) в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета представлены неполные сведения о причинах такого требования;

3) вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения вышеуказанного требования;

4) не соблюден установленный пунктами 8.3.1. и 8.3.2. настоящего Положения порядок предъявления требований о созыве заседания.

8.3.4. В случае обращения Председателя Совета директоров Общества с требованием о созыве внеочередного заседания, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание Комитета в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования.

8.4. Порядок проведения заседаний Комитета:

8.4.1. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от общего числа членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 7 (семи) рабочих дней с той же повесткой дня.

8.4.2. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета и в форме заочного голосования.

8.4.3. Член Комитета не имеющий возможности участвовать на заседании путем личного присутствия, может направить в адрес Комитета свое письменное мнение по вопросам повестки дня указанного заседания. При этом голос такого члена Комитета будет учитываться при определении наличия кворума и результатов голосования только при оформлении им письменного мнения в соответствии с требованиями, установленными пунктом 8.5. настоящего Положения.

8.4.4. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета:

1) Председатель и/или члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета;

2) Единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества;

3) специалисты (консультанты) по рассматриваемым вопросам;

4) иные лица.

Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

8.5. Заседание Комитета в форме заочного голосования.

8.5.1. Решение о проведении заседаний Комитета в форме заочного голосования принимает Председатель Комитета.

8.5.2. После принятия Председателем Комитета решения о проведении заочного голосования Секретарь Комитета направляет всем Членам Комитета уведомление о проведении заочного голосования с указанием перечня вопросов, выносимых на заочное голосование с приложением всех необходимых материалов и проекта решения, а также листов голосования по форме, установленной Комитетом для данных целей.

8.5.3. После получения уведомления члены Комитета в срок, предусмотренный в решении о проведении заочного голосования, заполняют листы голосования и направляют их Секретарю Комитета за своей подписью в оригинале или посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

8.5.4. Принявшими участие в голосовании считаются члены Комитета, направившие свои листы голосования в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 8.5.3. настоящего Положения.

8.5.5. Лист голосования может быть признан недействительным:

1) при проставлении каких-либо знаков в более чем одной графе возможных вариантов голосования;

2) при отсутствии подписи голосующего члена Комитета;

3) в иных случаях, когда по полученному листу голосования невозможно однозначно определить волеизъявление члена Комитета.

В этом случае голос проголосовавшего таким образом члена Комитета учитывается при определении кворума, но не учитывается при подведении итогов голосования.

8.6. Порядок принятия решений Комитетом.

8.6.1. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

8.6.1. Решения Комитета принимаются путем открытого голосования.

8.6.2. В случае равенства голосов при голосовании по вопросу повестки дня голос председательствующего на заседании является решающим.

8.7. Протокол заседания Комитета:

8.7.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия или заочного голосования Секретарь Комитета составляет Протокол заседания Комитета.

8.7.2. Протокол заседания подписывается Председателем Комитета, который несет ответственность за правильность составления Протокола. Членам Комитета направляются копии протокола и подготовленных материалов и рекомендаций. Рекомендации Совету директоров должны вырабатываться Комитетом до направления членам Совета директоров материалов к соответствующему заседанию Совета директоров.

В иных случаях, Председатель Комитета, при необходимости, должен уведомить Секретаря Совета директоров о том, что по определенному вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества Комитетом будет выработана рекомендация.

8.7.3. В Протоколе заседания Комитета указываются:

1) дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);

2) список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня (в какой форме), а также список иных лиц, присутствовавших на заседании;

3) повестка дня;

4) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с учетом мнения каждого члена Комитета;

6) принятые решения;

7) иная информация.

8.8. Протокол заседаний Комитета носит публичный характер, кроме случаев содержания конфиденциальной информации.

9. Контроль за исполнением решений Комитета

9.1. Секретарь Комитета обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Комитетом решений.

9.2. В целях осуществления контроля за исполнением решений Комитета, Секретарь Комитета организует проведение анализа и подготовку отчетов о ходе и результатах исполнения решений Комитета. Секретарь доводит до сведения Председателя Комитета и других Членов Комитета информацию об исполнении решений.

9.3. Комитет на заседаниях по представлению Председателя Комитета рассматривает отчеты об исполнении решений Комитета.

10. Взаимодействие Комитета с единоличным исполнительным органом Общества

10.1. Комитет имеет право получать от Общества необходимую для выполнения обязанностей Комитета, указанных в разделе 2 настоящего Положения информацию об Обществе в письменной и устной форме.

10.2. Указанная в пункте 10.1. настоящего Положения информация и необходимые документы представляются Комитету на основании запроса, подписанного Председателем Комитета, о предоставлении информации и документов.

11. Конфиденциальность

11.1. В период исполнения обязанностей Председателя Комитета, Секретаря Комитета, члена Комитета, привлеченных экспертов (консультантов), а также после окончания срока полномочий в Комитете (срока выполнения работы), вышеуказанные лица, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной. Конфиденциальность информации и ее состав устанавливается Советом директоров Общества.

12. Хранение и использование документов Комитета

12.1. Протоколы заседаний Комитета должны быть доступны для ознакомления любому Члену Комитета, члену Совета директоров Общества.

12.2. В результате деятельности Комитета, формируется досье Комитета.

12.3. Досье Комитета включает:

1) Протоколы заседаний Комитета;

2) приложения к Протоколам заседаний Комитета;

3) иные информационные материалы к заседаниям Комитета;

4) опросные листы

5) уведомления о проведении заседаний

6) другие материалы и документы.

12.4. Документы, включенные в досье Комитета, подлежат хранению в помещении Общества (по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества) вместе с документами Совета директоров Общества. Хранение осуществляется за счет Общества.

12.5. Систематизацию и архивирование документов и материалов Комитета осуществляет Секретарь Комитета под руководством Председателя Комитета. Секретарь Комитета составляет (ведет) опись всех документов и материалов досье Комитета на бумажных и электронных носителях.

12.6. Члены Комитета, имеют неограниченный доступ к материалам и документам досье Комитета, а также описи документов и материалов досье с правом снятия копий.

12.7. Сотрудники исполнительного аппарата Общества, имеющие доступ к документам Комитета, несут ответственность за разглашение информации, имеющей конфиденциальный характер. Конфиденциальность информации и ее состав устанавливается Советом директоров Общества.

12.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, доступ к информации по обсуждаемым Комитетом вопросам может быть представлен только по разрешению Комитета, Председателя Комитета или лица, его замещающего.



Вверх