Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

(протокол от 30.08.2006 № 227)

Председатель А.С.Волошин

Присутствовали:

члены Совета директоров:

А.Б.Чубайс, К.Г.Андросов, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, Г.С.Никитин, С.Ремес, К.Г.Селезнев Я.М.Уринсон, И.А.Южанов;

члены Совета директоров В.Б.Христенко, Г.О.Греф, А.В.Дементьев, С.А.Оганесян, О.С.Пушкарева представили письменное голосование по вопросам повестки заседания;

Председатель Ревизионной комиссии ОАО РАО "ЕЭС России" М.С.Быстров;

Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России":

Л.В.Драчевский, С.К.Дубинин, А.В.Трапезников, Ю.А.Удальцов, А.В.Чикунов, Д.С.Аханов, С.В.Васильев, А.В.Габов, С.Б.Косарев, С.В.Макшаков, М.Г.Нагога, Ю.Н.Негашева, П.П.Пустошилов, Т.А.Миляева, В.О.Волик (на вопросах 1, 7), В.Е.Кострюков (на вопросе 3), А.Р.Качай, А.В.Максимов (на вопросах 6, 8), Э.В.Оруджев, Д.А.Мельников, Ал.Ф.Бикмурзин, М.Л.Волков, К.В.Куракин (на вопросах 6, 8), М.С.Молчанов (на вопросе 3), С.В.Пагин (на вопросах 2-5, 10), А.А.Торчинский (на вопросах 2-5), Д.О.Ахрименко, М.Н.Бунякин (на вопросах 1-5), Ю.В.Логинов (на вопросах 1-5), Я.А.Зуев (на вопросе 1), А.Ю.Катина, Н.М.Федосеева, Н.Н.Горбунов;

Председатель Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Дэвид Хёрн;

Начальник отдела энергетики Аппарата Правительства Российской Федерации Ю.В.Редькин;

Заместитель начальника отдела электроэнергетики ФАС В.Г.Королев;

Директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации В.М.Кравченко;

Заместитель начальника отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России М.Ю.Курбатов;

Пресс-секретарь К.Г.Андросова С.В.Сулейманова;

Вице-президент ООО "ЕСН Энерго" С.В.Рыжов;

Генеральный директор ООО "ЕСН Энерго" Ю.И.Кац;

Менеджер по инвестициям ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос" Д.А.Кусков;

Руководитель Дирекции реформирования ОАО "УК ГидроОГК" Е.А.Диков;

На вопросе 1:

Партнер компании Deloitte В.А.Белов;

Представитель банка-депозитария (Банк оф Нью-Йорк) Ирина Вахранева;

Представитель банка-депозитария (Дойче Банк) П.А.Поляков;

На вопросе 2:

Генеральный директор ОАО "ОГК-3" М.Н.Кузнецов;

Заместитель генерального директора ОАО "ОГК-3" С.А.Калантаров;

Заместитель начальника Департамента корпоративной политики ОАО "ОГК-3" П.Е.Платов;

Генеральный директор Голдман Сакс (АО) ЛЛК Ю.Н.Стейн;

Управляющий директор "Дойче UFG" М.Р.Бутрин;

Управляющий директор "Дойче UFG" А.А.Чулак;

На вопросах 2-5:

Управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Московского филиала "Мерил Линч" С.В.Алексашенко;

На вопросе 3:

Генеральный директор ОАО "ОГК-4" А.В.Киташев;

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "ОГК-4" Р.Н.Леньков;

На вопросе 4:

Генеральный директор ОАО "ТГК-9" В.Н.Родин;

Заместитель генерального директора ОАО "ТГК-9" по стратегии и развитию В.В.Аникин;

На вопросе 6:

Заместитель Председателя Правления ОАО "Инженерный центр ЕЭС" Д.А.Любинин;

На вопросе 10:

Первый заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО "ОГК-5" М.Л.Крупин;

Ответственный секретарь В.С.Чухлебов.

Повестка дня (приложение 1)

Присутствующие на заседании члены Совета директоров единогласно согласились с предложениями А.С.Волошина о корректировке повестки заседания:

  • о включении дополнительно вопросов:

- О проведении эмиссии дополнительных акций ОАО "Экспериментальная ТЭС" в целях привлечения инвестиций (Предложение А.Б.Чубайса);

- Кадровый вопрос (Предложение А.Б.Чубайса);

  • об исключении вопросов:

7. О финансировании мероприятий по реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" (Директивы представителям интересов Российской Федерации, предложение Г.О.Грефа);

а также (в связи с их рассмотрением на заочном заседании 17.08.2006, протокол № 226):

6. Об уточнении принципов кредитной политики ОАО РАО "ЕЭС России";

11. Об одобрении Договора между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ВТИ" на разработку обоснования инвестиций и технической документации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

13. О согласовании совмещения членами Правления ОАО РАО "ЕЭС России" должностей в органах управления других организаций, в которых участвует ОАО РАО "ЕЭС России";

ПРОТОКОЛЬНО:

В связи с переносом рассмотрения вопроса "О финансировании мероприятий по реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" Правлению Общества поручено представить в ФСТ России обоснование расходов на финансирование мероприятий по реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

1. СЛУШАЛИ:

Д.С.Аханова (вопросы 1.1.-1.7.), А.В.Габова (вопросы 1.8.-1.10.)

О созыве внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" и о реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, К.Г.Андросов, Я.М.Уринсон, А.Е.Бугров, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

1.1. О созыве внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России"

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.1. Созвать внеочередное общее Собрание акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" в форме заочного голосования (далее – Собрание) 30 ноября 2006 г.

1.1.2. Определить:

  • Время окончания приема бюллетеней: 30 ноября 2006 г.;
  • Адрес для направления бюллетеней почтой: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС".

1.1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России":

"1. О реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг".

2. Об избрании Совета директоров ОАО "ОГК-5 Холдинг".

3. Об избрании Совета директоров ОАО "ТГК-5 Холдинг".

4. О реорганизации ОАО "ОГК-5 Холдинг" в форме присоединения к ОАО "ОГК-5".

5. О реорганизации ОАО "ТГК-5 Холдинг" в форме присоединения к ОАО "ТГК-5".

6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО РАО "ЕЭС России".

7. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность."

1.1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций общества типа "А" обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров:

"О реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг";

О реорганизации ОАО "ОГК-5 Холдинг" в форме присоединения к ОАО "ОГК-5";

О реорганизации ОАО "ТГК-5 Холдинг" в форме присоединения к ОАО "ТГК-5";

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО РАО "ЕЭС России"."

1.1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" - 02.10.2006.1

1.1.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО РАО "ЕЭС России", голосовавшие против по вопросам 1; 4; 5; 6 повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" или не принимавшие участие в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать от ОАО РАО "ЕЭС России" выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России".

1.1.7. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций должен быть утвержден Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" не позднее  19.01.2007.

1.1.8. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего Собрания акционеров:

  • Проекты решений внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" по всем вопросам повестки дня;
  • Проект разделительного баланса ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО РАО "ЕЭС России", требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Расчет стоимости чистых активов ОАО РАО "ЕЭС России" по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
  • Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО РАО "ЕЭС России", с указанием цены выкупа акций;
  • Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг", содержащихся в решении о выделении, а также в договорах о присоединении, утвержденное Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО РАО "ЕЭС России" за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5" за каждый завершенный финансовый год с момента образования организаций;
  • Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "ОГК-5", ОАО "ТГК-5" за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного общего Собрания акционеров;
  • Сведения о кандидатурах в Совет директоров ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг";
  • Сведения о кандидатурах в Ревизионную комиссию ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг", включенных Советом директоров Общества в списки членов Ревизионной комиссии ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг";
  • Сведения о кандидатурах на должности единоличного исполнительного органа ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг", утвержденных Советом директоров Общества, а также сведения о согласии кандидатур на должность единоличного исполнительного органа занимать указанную должность;
  • Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг";
  • Проекты Уставов ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг";
  • Проект изменений и дополнений в Устав ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Информационный меморандум для акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" и владельцев депозитарных расписок, выпущенных на акции ОАО РАО "ЕЭС России".

1.1.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 31.10.2006 по 30.11.2006 по рабочим дням (с 10-00 до 17-00) в помещении исполнительного органа ОАО РАО "ЕЭС России" по адресу: г. Москва, ул. Проспект Вернадского, д. 101 к.3, каб. 13-06, а также по адресу: г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, ЗАО "Регистраторское общество "Статус".

1.1.10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" согласно приложению 2.2

1.1.11. Утвердить текст обоснования условия и порядка реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", предоставляемых акционерам ОАО РАО "ЕЭС России" при подготовке к проведению внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" согласно приложению 3.

1.1.12. Установить, что проекты Уставов ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг" должны предусматривать количественный состав Совета директоров ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг", равный 15 членам Совета директоров, и предусматривать количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг", равный 5 членам Ревизионной комиссии.

1.1.13. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" в газете "Известия" не позднее 20.09.2006.3

1.1.14. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров, не позднее 09.11.2006.4

1.1.15. Рассмотреть вопрос об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем Собрании акционеров не позднее 20.10.2006.

1.1.16. Установить, что акционеры (акционер) ОАО РАО "ЕЭС России", являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО РАО "ЕЭС России", вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатурам для избрания членов Совета директоров каждого из создаваемых обществ (не более 15 кандидатур для каждого из создаваемых обществ) и членов Ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ (не более 5 кандидатур для каждого из создаваемых обществ), а также кандидатуры на должности единоличного исполнительного органа создаваемых обществ (не более одной кандидатуры для каждого из создаваемых обществ). Такие предложения должны поступить в ОАО РАО "ЕЭС России" не позднее 15.10.2006.5

1.1.17. Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества принадлежащих им (ему) обыкновенных акций ОАО РАО "ЕЭС России". Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером).

1.1.18. Предложение о выдвижении указанных кандидатов должно содержать:

  • наименование создаваемого общества, в органы которого выдвигаются кандидаты;
  • фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
  • наименование органа, для избрания в который он предлагается.

1.1.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в списки для голосования по избранию советов директоров каждого создаваемого общества или об отказе во включении не позднее 20.10.2006.6

1.1.20. Выдвинутые кандидаты в советы директоров создаваемых обществ подлежат включению в списки для голосования по выборам в Совет директоров каждого из создаваемых обществ, за исключением случаев, если:

  • предложение не соответствует установленным настоящим решением требованиям;
  • предложение акционеров (акционера) получено Обществом после 15.10.2006;7
  • акционеры (акционер) в совокупности не владеют необходимым количеством акций ОАО РАО "ЕЭС России".

1.1.21. Мотивированное решение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров каждого из создаваемых обществ направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидатов, не позднее трех с дней с даты принятия указанного решения Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России".8

1.1.22. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых акционерами или Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" лиц в списки членов Ревизионной комиссии каждого создаваемого общества, а также утвердить кандидатуры единоличного исполнительного органа каждого создаваемого общества не позднее 20.10.2006.9

1.1.23. Установить, что выборы членов Совета директоров создаваемых обществ осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру ОАО РАО "ЕЭС России" - владельцу обыкновенных акций, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров создаваемого общества согласно п.1.1.12 настоящего протокола, и акционер ОАО РАО "ЕЭС России" - владелец обыкновенных акций вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров каждого создаваемого общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1.2. Об определении цены выкупа акций ОАО РАО "ЕЭС России".

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить с учетом заключения независимого оценщика компании "Делойт энд Туш" следующую цену выкупа акций у акционеров ОАО РАО "ЕЭС России", голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросам 1; 4; 5; 6 повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России":

  • одной обыкновенной акции ОАО РАО "ЕЭС России" - 16,41 руб.
  • одной привилегированной акции ОАО РАО "ЕЭС России" типа "А" - 14,54 руб.

1.3. О реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг".

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать внеочередному общему Собранию акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу "О реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг" принять следующее решение:

"1. Реорганизовать ОАО РАО "ЕЭС России" в соответствии со статьей 19.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" в форме выделения ОАО "ОГК-5 Холдинг", ОАО "ТГК-5 Холдинг" с одновременным присоединением к ОАО "ОГК-5" и ОАО "ТГК-5" соответственно.

2. Установить следующий порядок и условия выделения:

2.1. Размещение акций обществ, создаваемых в результате выделения, осуществляется путем распределения акций каждого создаваемого общества среди акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" в порядке и на условиях, установленных настоящим решением.

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО РАО "ЕЭС России" переходит к выделяемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

2.3. В течение 3-х дней после принятия внеочередным общим Собранием акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" решения о реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения ОАО РАО "ЕЭС России" уведомляет о принятом решении налоговый орган.

2.4. Не позднее 30.12.2006 ОАО РАО "ЕЭС России" уведомляет кредиторов ОАО РАО "ЕЭС России" о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

2.5. Кредиторы ОАО РАО "ЕЭС России" в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств ОАО РАО "ЕЭС России" и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований ОАО РАО "ЕЭС России" составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

2.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО РАО "ЕЭС России", голосовавшие против по вопросам 1; 4; 5; 6 повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" или не принимавшие участие в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать от ОАО РАО "ЕЭС России" выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в сообщении о проведении внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России".

2.7. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах".

2.8. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" не позднее 19.01.2007.

2.9. Каждый акционер ОАО РАО "ЕЭС России", голосовавший против принятия решения о реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", должен получить акции каждого создаваемого общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции ОАО РАО "ЕЭС России", в том же количестве.

2.10. Акции ОАО РАО "ЕЭС России", право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" и до момента государственной регистрации создаваемых обществ, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

3. Создать путем выделения из ОАО РАО "ЕЭС России" следующие юридические лица:

  • ОАО "ОГК-5 Холдинг", с местом нахождения 119526, Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3;
  • ОАО "ТГК-5 Холдинг", с местом нахождения 119526, Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3.

3.1. Установить, что количественный состав советов директоров ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг" составляет 15 членов.10

3.2. Установить, что количественный состав ревизионных комиссий ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг" составляет 5 членов.

3.3. Установить следующие коэффициенты распределения обыкновенных акций каждого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:

  • на каждую обыкновенную акцию ОАО РАО "ЕЭС России" подлежат распределению одновременно:
  • 1 (одна) обыкновенная акция ОАО "ОГК-5 Холдинг" номинальной стоимостью 0,148455449093326 руб.;
  • 1 (одна) обыкновенная акция ОАО "ТГК-5 Холдинг" номинальной стоимостью 0,0198622257264326 руб.

3.4. Установить следующие коэффициенты распределения привилегированных акций каждого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:

  • на каждую привилегированную акцию ОАО РАО "ЕЭС России" типа "А" подлежат распределению одновременно:
  • 1 (одна) привилегированная акция ОАО "ОГК-5 Холдинг" номинальной стоимостью 0,148455449093326 руб.;
  • 1 (одна) привилегированная акция ОАО "ТГК-5 Холдинг" номинальной стоимостью 0,0198622257264326 руб.;

3.5. Общее количество подлежащих размещению акций каждого из создаваемых обществ соответствующей категории (типа) равняется количеству акций ОАО РАО "ЕЭС России" соответствующей категории (типа) на момент принятия решения о реорганизации и составляет 43 116 903 368 акций, включая 41 041 753 984 обыкновенные акции и 2 075 149 384 привилегированные акции.

3.6. Количество акций каждого из создаваемых обществ определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО РАО "ЕЭС России", равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО РАО "ЕЭС России" соответствующей категории (типа).

3.7. Размер уставного капитала ОАО "ОГК-5 Холдинг" определяется путем суммирования общего количества подлежащих размещению обыкновенных акций ОАО "ОГК-5 Холдинг", умноженного на номинальную стоимость одной обыкновенной акции, и общего количества подлежащих размещению привилегированных акций ОАО "ОГК-5 Холдинг", умноженного на номинальную стоимость одной привилегированной акции, и составляет 6 400 939 253,01 рублей.

3.8. Размер уставного капитала ОАО "ТГК-5 Холдинг" определяется путем суммирования общего количества подлежащих размещению обыкновенных акций ОАО "ТГК-5 Холдинг", умноженного на номинальную стоимость одной обыкновенной акции, и общего количества подлежащих размещению привилегированных акций ОАО "ТГК-5 Холдинг", умноженного на номинальную стоимость одной привилегированной акции и составляет 856 397 667,32 рублей.

3.9. Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет средств добавочного капитала ОАО РАО "ЕЭС России".

3.10. Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять владельцам следующие права:

  • Участвовать в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
  • Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
  • Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
  • Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  • Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
  • Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  • Преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
  • Получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  • Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями общего Собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.11. Привилегированные акции создаваемых обществ будут предоставлять владельцам следующие права:

  • Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость;
  • Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
  • Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно в сроки, установленные общим Собранием акционеров Общества, но не позднее 1 мая года, следующего за годом проведения Общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
  • Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям иначе как в порядке, определенном Уставом Общества;
  • Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
  • Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров владельцев привилегированных акций участвовать в общем Собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
  • Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
  • Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем Собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций;
  • Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
  • Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
  • В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
    • в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
    • во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
    • в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

В случае если внеочередным общим Собранием акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" 30.11.2006 будет принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО РАО "ЕЭС России" привилегированные акции Общества типа "А" будут предоставлять владельцам права, аналогичные правам, предоставляемым привилегированными акциями ОАО РАО "ЕЭС России" типа "А" в соответствии с данным решением.

3.12. Акции создаваемых обществ, оставшиеся не распределенными среди акционеров ОАО РАО "ЕЭС России", признаются приобретенными ОАО РАО "ЕЭС России".

3.13. Акции создаваемых обществ считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО РАО "ЕЭС России", приобретенными ОАО РАО "ЕЭС России") в момент государственной регистрации обществ, созданных в результате реорганизации, на основании данных реестра акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" на соответствующую дату.

3.14. Утвердить разделительный баланс согласно приложению 4.

3.15. Определить в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "ОГК-5 Холдинг"___________.11

3.16. Определить в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "ТГК-5 Холдинг" __________.12

3.17. Определить Ревизионную комиссию ОАО "ОГК-5 Холдинг" в составе: ___________.13

3.18. Определить Ревизионную комиссию ОАО "ОГК-5 Холдинг" в составе: ___________.14

3.19. Ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг каждого создаваемого общества осуществляется держателем реестра акционеров общества, к которому осуществляется присоединение соответствующего создаваемого общества – ОАО "Центральный Московский Депозитарий", находящийся по адресу: 107078, Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

3.20. Утвердить Устав ОАО "ОГК-5 Холдинг" согласно приложе-нию 5.

3.21. Утвердить Устав ОАО "ТГК-5 Холдинг" согласно приложе-нию 6.

3.22. В том случае, если государственная регистрация одного из создаваемых обществ (ОАО "ОГК-5 Холдинг", ОАО "ТГК-5 Холдинг") не будет осуществлена в течение двух лет с момента принятия настоящего решения, решение о реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества, государственная регистрация которого не была осуществлена в указанный срок."

1.4. О реорганизации ОАО "ОГК-5 Холдинг" в форме присоединения к ОАО "ОГК-5".

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать внеочередному общему Собранию акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу "О реорганизации ОАО "ОГК-5 Холдинг" в форме присоединения к ОАО "ОГК-5" принять следующее решение:

"1. Реорганизовать ОАО "ОГК-5 Холдинг" в форме присоединения к ОАО "ОГК-5" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "ОГК-5 Холдинг" к ОАО "ОГК-5".

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "ОГК-5 Холдинг" к ОАО "ОГК-5" согласно приложению 7.

3. Утвердить передаточный акт ОАО "ОГК-5 Холдинг".

4. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО "ОГК-5 Холдинг" в акции ОАО "ОГК-5":

4.1. Определить, что все акции ОАО "ОГК-5 Холдинг" конвертируются в акции ОАО "ОГК-5", поступившие в распоряжение ОАО "ОГК-5", а также в дополнительные акции ОАО "ОГК-5" в случае, предусмотренном п.4.2. настоящего решения.

4.2. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер ОАО "ОГК-5 Холдинг" в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО "ОГК-5 Холдинг" расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу:

  • при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "ОГК-5".

Указанное округление осуществляется только за счет дополнительных акций ОАО "ОГК-5", размещаемых в количестве не более 1 000 000 (одного миллиона) акций.

4.3. Дополнительные обыкновенные акции ОАО "ОГК-5" должны предоставлять акционерам следующие права:

  • участвовать лично или через представителей в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  • вносить предложения в повестку дня общего Собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО "ОГК-5";
  • получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом ОАО "ОГК-5";
  • получать дивиденды, объявленные Обществом;
  • преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
  • в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО "ОГК-5".

4.4. Коэффициенты конвертации акций:

((2 075 149 384 * 0,9158) + 41 041 753 984) / 17 685 842 752 - обыкновенных акций ОАО "ОГК-5 Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "ОГК-5" номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

2 075 149 384 / ((17 685 842 752 – ( 17 685 842 752 / ((2 075 149 384 * 0,9158) + 41 041 753 984) * 41 041 753 984)) - привилегированных акций ОАО "ОГК-5 Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "ОГК-5" номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

4.5. Акции ОАО "ОГК-5 Холдинг" признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО "ОГК-5" в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ОГК-5 Холдинг", на основании данных реестра акционеров ОАО "ОГК-5 Холдинг" на указанную дату.

4.6. Акции ОАО "ОГК-5 Холдинг", подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

5. Определить, что разделительный баланс ОАО РАО "ЕЭС России", содержащий положения об определении ОАО "ОГК-5 Холдинг" правопреемником ОАО РАО "ЕЭС России", является передаточным актом, по которому права и обязанности ОАО РАО "ЕЭС России" переходят к ОАО "ОГК-5".15

6. Определить Уринсона Якова Моисеевича, заместителя Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", в качестве лица, обладающего правом подписания от имени ОАО "ОГК-5 Холдинг" договора о присоединении ОАО "ОГК-5 Холдинг" к ОАО "ОГК-5".16"

1.5. О реорганизации ОАО "ТГК-5 Холдинг" в форме присоединения к ОАО "ТГК-5"

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать внеочередному общему Собранию акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу "О реорганизации ОАО "ТГК-5 Холдинг" в форме присоединения к ОАО "ТГК-5" принять следующее решение:

"1. Реорганизовать ОАО "ТГК-5 Холдинг" в форме присоединения к ОАО "ТГК-5" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "ТГК-5 Холдинг" к ОАО "ТГК-5".

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "ТГК-5 Холдинг" к ОАО "ТГК-5" согласно приложению 8.

3. Утвердить передаточный акт ОАО "ТГК-5 Холдинг".

4. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО "ТГК-5 Холдинг" в акции ОАО "ТГК-5":

4.1. Определить, что все акции ОАО "ТГК-5 Холдинг" конвертируются в акции ОАО "ТГК-5", поступившие в распоряжение ОАО "ТГК-5", а также в дополнительные акции ОАО "ТГК-5" в случае, предусмотренном п.4.2. настоящего решения.

4.2. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер ОАО "ТГК-5 Холдинг" в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО "ТГК-5 Холдинг" расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу:

  • при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "ТГК-5".

Указанное округление осуществляется только за счет дополнительных акций ОАО "ТГК-5", размещаемых ОАО "ТГК-5" в количестве не более 1 000 000 (одного миллиона) акций.

4.3. Дополнительные обыкновенные акции ОАО "ТГК-5" должны предоставлять акционерам следующие права:

  • участвовать лично или через представителей в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  • вносить предложения в повестку дня общего Собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО "ТГК-5";
  • получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом ОАО "ТГК-5";
  • получать дивиденды, объявленные Обществом;
  • преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
  • в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО "ТГК-5".

4.4. Коэффициенты конвертации акций:

((2 075 149 384 * 0,9158) + 41 041 753 984) / 583 798 247 818 - обыкновенных акций ОАО "ТГК-5 Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая;

2 075 149 384 / ((583 798 247 818 – ((583 798 247 818 / (2 075 149 384 * 0,9158)+41 041 753 984) * 41 041 753 984)) -  привилегированных акций ОАО "ТГК-5 Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая;

4.5. Акции ОАО "ТГК-5 Холдинг" признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО "ТГК-5" в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ТГК-5 Холдинг", на основании данных реестра акционеров ОАО "ТГК-5 Холдинг" на указанную дату.

4.6. Акции ОАО "ТГК-5 Холдинг", подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

5. Определить что разделительный баланс ОАО РАО "ЕЭС России", содержащий положения об определении ОАО "ТГК-5 Холдинг" правопреемником ОАО РАО "ЕЭС России", является передаточным актом, по которому права и обязанности ОАО РАО "ЕЭС России" переходят к ОАО "ТГК-5".17

6. Определить Уринсона Якова Моисеевича, заместителя Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", в качестве лица, обладающего правом подписания от имени ОАО "ТГК-5 Холдинг" договора о присоединении ОАО "ТГК-5 Холдинг" к ОАО "ТГК-5".18

1.6. Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня органов управления ОАО "ОГК -5" о реорганизации.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.6.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "ОГК-5" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-5":

"- О реорганизации ОАО "ОГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "ОГК-5 Холдинг" и утверждении Договора о присоединении ОАО "ОГК-5 Холдинг" к ОАО "ОГК-5";

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-5" и прав, предоставляемых этими акциями;

- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ОГК-5", связанных с внесением положений об объявленных акциях;

- Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества."

1.6.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ОГК-5" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации ОАО "ОГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "ОГК-5 Холдинг" и утверждении Договора о присоединении ОАО "ОГК-5 Холдинг" к ОАО "ОГК-5":

"Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО "ОГК-5 Холдинг" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "ОГК-5 Холдинг" к ОАО "ОГК-5".

Утвердить Договор о присоединении ОАО "ОГК-5 Холдинг" к ОАО "ОГК-5" (приложение 7)."

1.6.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ОГК-5" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-5" и прав, предоставляемых этими акциями":

"Определить предельный размер объявленных акций ОАО "ОГК-5" в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей;

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ОГК-5" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные Уставом ОАО "ОГК-5"."

1.6.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ОГК-5" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ":

"Увеличить уставный капитал ОАО "ОГК-5" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей;

Способ размещения – конвертация акций ОАО "ОГК-5 Холдинг", присоединяемого к ОАО "ОГК-5", в дополнительные обыкновенные акции ОАО "ОГК-5", в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО "ОГК-5 Холдинг" к ОАО "ОГК-5".

Коэффициенты конвертации акций:

((2 075 149 384 * 0,9158) + 41 041 753 984) / 17 685 842 752 -  обыкновенных акций ОАО "ОГК-5 Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "ОГК-5" номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

2 075 149 384 / ((17 685 842 752 – ( 17 685 842 752 / (2 075 149 384 * 0,9158) + 41 041 753 984) * 41 041 753 984)) - привилегированных акций ОАО "ОГК-5 Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "ОГК-5" номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер ОАО "ОГК-5 Холдинг" в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО "ОГК-5 Холдинг" расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу:

  • при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "ОГК-5".

Указанное округление осуществляется только за счет дополнительных акций ОАО "ОГК-5", размещаемых в количестве не более 1 000 000 (одного миллиона) акций."

1.7. Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня органов управления ОАО "ТГК -5" о реорганизации.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.7.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общих собраний акционеров ОАО "ТГК-5":

"- О реорганизации ОАО "ТГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "ТГК-5 Холдинг" и утверждении Договора о присоединении ОАО "ТГК-5 Холдинг" к ОАО "ТГК-5";

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ТГК-5" и прав, предоставляемых этими акциями;

- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ТГК-5", связанных с внесением положений об объявленных акциях;

- Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества".

1.7.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-5" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации ОАО "ТГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "ТГК-5 Холдинг" и утверждении Договора о присоединении ОАО "ТГК-5 Холдинг" к ОАО "ТГК-5":

"Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО "ТГК-5 Холдинг" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "ТГК-5 Холдинг" к ОАО "ТГК-5".

Утвердить Договор о присоединении ОАО "ТГК-5 Холдинг" к ОАО "ТГК-5" (приложение 8)."

1.7.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-5" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ТГК-5" и прав, предоставляемых этими акциями":

"Определить предельный размер объявленных акций ОАО "ТГК-5" в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 0,01(ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 10 000 (десять тысяч) рублей;

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ТГК-5" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные Уставом ОАО "ТГК-5"."

1.7.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-5" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ":

"Увеличить уставный капитал ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 000 000 (один миллион) акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 10 000 (десять тысяч) рублей;

Способ размещения – конвертация акций ОАО "ТГК-5 Холдинг", присоединяемого к ОАО "ТГК-5", в дополнительные обыкновенные акции ОАО "ТГК-5", в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО "ТГК-5 Холдинг" к ОАО "ТГК-5".

Коэффициенты конвертации акций:

((2 075 149 384 * 0,9158) + 41 041 753 984) / 583 798 247 818 -  обыкновенных акций ОАО "ТГК-5 Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая;

2 075 149 384 / ((583 798 247 818 – (583 798 247 818 / (2 075 149 384 * 0,9158) + 41 041 753 984) * 41 041 753 984 )) - привилегированных акций ОАО "ТГК-5 Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая;

Определить, что все акции ОАО "ТГК-5 Холдинг" конвертируются в акции ОАО "ТГК-5", поступившие в распоряжение ОАО "ТГК-5", а также в дополнительные акции ОАО "ТГК-5 Холдинг".

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер ОАО "ТГК-5 Холдинг" в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО "ТГК-5 Холдинг" расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу:

  • при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "ТГК-5".

Указанное округление осуществляется только за счет дополнительных акций ОАО "ТГК-5", размещаемых в количестве не более 1 000 000 (одного миллиона) акций."

1.8. Об избрании Секретариата внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России".

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав Секретариата внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" согласно приложению 9.

1.9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО РАО "ЕЭС России".

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать внеочередному общему Собранию акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу "О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО РАО "ЕЭС России" принять следующее решение:

"Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО РАО "ЕЭС России" в соответствии с приложением 10."

1.10. О взаимодействии с владельцами депозитарных расписок в ходе реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о порядке взаимодействия с владельцами депозитарных расписок на акции ОАО РАО "ЕЭС России" в процессе первой реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

Голосование по подпунктам вопроса 1 не проводилось.

По результатам обсуждения члены Совета директоров согласились с предложением А.С.Волошина принять решение по вопросу 1 опросным путем после получения соответствующих директив Правительства Российской Федерации.

2. СЛУШАЛИ:

М.Н.Кузнецова

О подготовке проведения эмиссии дополнительных акций ОАО "ОГК-3" с целью привлечения средств для реализации инвестиционных проектов.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, Г.С.Никитин, А.Е.Бугров, К.Г.Андросов, М.С.Быстров, С.К.Дубинин, Ю.А.Удальцов, С.Ремес, Я.М.Уринсон, Д.С.Аханов, А.В.Чикунов, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.1. Одобрить Программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ОГК-3" (приложение 11).

2.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ОГК-3" "Об утверждении повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-3" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-3":

"1) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-3" и прав, предоставляемых этими акциями.

2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ОГК-3", связанных с внесением положений об объявленных акциях.

3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-3" путем размещения дополнительных акций."

2.1.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ОГК-3" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-3" и прав, предоставляемых этими акциями":

"1) Определить предельный размер объявленных акций ОАО "ОГК-3" в количестве: 40 947 000 000 (сорок миллиардов девятьсот сорок семь миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с пунктом 4.2 Устава ОАО "ОГК-3".

2) Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ОГК-3" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО "ОГК-3"."

2.1.4. Одобрить увеличение уставного капитала ОАО "ОГК-3" посредством размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере, не превышающем количество объявленных акций, указанное в пункте 2.1.3 настоящего протокола и определяемое в соответствии с п.2.1.6 настоящего протокола.

2.1.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-3" голосовать "ЗА" принятие необходимых решений, направленных на осуществление процедуры эмиссии дополнительных акций ОАО "ОГК-3" в целях привлечения средств для реализации инвестиционных проектов.

2.1.6. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" не позднее ноября 2006 г. представить для утверждения Совету директоров Общества уточненные предложения по количеству объявленных и подлежащих размещению акций.

2.2. Об изменении доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-3".

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-3" на следующих условиях:

  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-3" до изменения: 59,72%;
  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-3" после изменения: не менее 25%+1 акция;
  • основание изменения доли участия: увеличение уставного капитала ОАО "ОГК-3" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве не более 40 947 000 000 (сорок миллиардов девятьсот сорок семь миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2 Устава Общества.

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

А.В.Киташева

О подготовке проведения эмиссии дополнительных акций ОАО "ОГК-4" с целью привлечения средств для реализации инвестиционных проектов.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, Г.С.Никитин, К.Г.Андросов, Д.С.Аханов, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1.1. Одобрить Программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ОГК-4" (приложение 12).

3.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ОГК-4" "Об утверждении повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-4" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-4":

"1) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-4" и прав, предоставляемых этими акциями.

2) О внесении изменений в Устав ОАО "ОГК-4", связанных с увеличением количества объявленных акций.

3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-4" путем размещения дополнительных акций."

3.1.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ОГК-4" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-4" и прав, предоставляемых этими акциями":

"1) Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО "ОГК-4" в количестве 38 900 000 000 (тридцать восемь миллиардов девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2 Устава ОАО "ОГК-4".

2) Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ОГК-4" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ОГК-4"."

3.1.4. Одобрить увеличение уставного капитала ОАО "ОГК-4" посредством размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере, не превышающем количество объявленных акций, указанное в пункте 3.1.3 настоящего протокола и определяемое в соответствии с п.3.1.6 настоящего протокола.

3.1.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-4" голосовать "ЗА" принятие необходимых решений, направленных на осуществление процедуры эмиссии дополнительных акций ОАО "ОГК-4" в объеме, не превышающем количество объявленных акций, в целях привлечения средств для реализации инвестиционных проектов.

3.1.6. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" не позднее ноября 2006 г. представить для утверждения Совету директоров Общества уточненные предложения по количеству объявленных и подлежащих размещению акций.

3.2. Об изменении доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-4".

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-4" на следующих условиях:

  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-4" до изменения: 89,60%;
  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ОГК-4" после изменения: не менее 50%  + 1 акция;
  • основание изменения доли участия: увеличение уставного капитала ОАО "ОГК-4" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 38 900 000 000 (тридцать восемь миллиардов девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2 Устава ОАО "ОГК-4".

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

В.Н.Родина

О подготовке проведения эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-9" с целью привлечения средств для реализации инвестиционных проектов.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, Г.С.Никитин, С.К.Дубинин, Д.С.Аханов, С.Ремес, К.Г.Андросов, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1.1. Одобрить Программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ТГК-9" (приложение 13).

4.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ТГК-9" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-9" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-9":

"1) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ТГК-9" и прав, предоставляемых этими акциями.

"2) О внесении изменений в Устав ОАО "ТГК-9", связанных с увеличением количества объявленных акций.

3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-9" путем размещения дополнительных акций."

4.1.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на внеочередном общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-9" по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ТГК-9" и прав, предоставляемых этими акциями" голосовать "ЗА" принятие решения, в соответствии с которым Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ТГК-9":

"- в количестве, при размещении которого доля ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ТГК-9", с учетом присоединения к нему ОАО "Коми региональная генерирующая компания", составит не менее 25%+1 акция;

- номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с пунктом 4.2. Устава ОАО "ТГК-9";

- предоставляющие их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ТГК-9"."

4.1.4. Одобрить увеличение уставного капитала ОАО "ТГК-9" посредством размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере, не превышающем количество объявленных акций, указанное в пункте 4.1.3 настоящего протокола и определяемое в соответствии с п.4.1.6 настоящего протокола.

4.1.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-9" голосовать "ЗА" принятие необходимых решений, направленных на осуществление процедуры эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-9" в целях привлечения средств для реализации инвестиционных проектов.

4.1.6. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" не позднее ноября 2006 г. представить для утверждения Совету директоров Общества уточненные предложения по количеству объявленных и подлежащих размещению акций.

4.2. Об изменении доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ТГК-9".

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ТГК-9" на следующих условиях:

  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ТГК-9" до изменения: 50,03%;
  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ТГК-9" после изменения: не менее 25%+1;
  • основание изменения доли участия: увеличение уставного капитала ОАО "ТГК-9" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве, не превышающем предельного количества объявленных акций, определенного в порядке установленном пунктом 4.1.3 настоящего протокола.

Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Д.С.Аханова

О порядке принятия решений в процессе размещения дополнительных акций ОГК/ТГК.

ВЫСТУПИЛИ:

Г.С.Никитин, К.Г.Андросов, С.К.Дубинин, Я.М.Уринсон, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Одобрить типовой порядок принятия решений органами управления ОАО РАО "ЕЭС России" и ОГК/ТГК в процессе размещения дополнительных акций ОГК/ТГК в целях привлечения инвестиций (далее – типовой порядок) согласно приложению 14.

5.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России":

5.2.1. Обеспечить применение типового порядка в качестве руководства при реализации проектов размещения дополнительных акций ОГК/ТГК среди инвесторов, с учетом особенностей индивидуальных проектов размещения дополнительных акций ОГК/ТГК;

5.2.2. Разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" типовые правила процедуры частного размещения дополнительных акций ОГК/ТГК;

5.2.3. Привлекать в обязательном порядке инвестиционных консультантов для подготовки проведения эмиссии дополнительных акций ОГК/ТГК с целью привлечения средств для реализации инвестиционных проектов;

5.2.4. Информировать Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" по результатам размещения дополнительных акций каждой генерирующей компании, осуществляющей эмиссию дополнительных акций в целях привлечения инвестиций.

Принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:

Ю.Н.Негашеву

О финансировании за счет нераспределенных денежных средств от реализации акций ОАО "Таймырэнерго" и ОАО "Ярославская сбытовая компания" расходов по подготовке предварительных ТЭО и проведению аудита предварительных ТЭО по шести проектам, реализация которых предполагается в рамках механизма гарантированных инвестиций.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию о необходимости финансирования расходов по подготовке предварительных ТЭО и проведению аудита предварительных ТЭО по шести проектам, реализация которых предполагается в рамках механизма гарантированных инвестиций.

6.2. Направить 220 млн.рублей в 2006 году на финансирование за счет нераспределенных денежных средств от реализации акций ОАО "Таймырэнерго" и ОАО "Ярославская сбытовая компания" расходов по подготовке предварительных ТЭО и проведению аудита предварительных ТЭО по шести проектам, реализация которых предполагается в рамках механизма гарантированных инвестиций.

6.3. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" разработать предложения для включения в условия проведения конкурсов по определению инвесторов проектов, реализуемых с использованием механизма гарантирования инвестиций (МГИ), механизма компенсации победителями конкурсов расходов ОАО РАО "ЕЭС России" по разработке документации предварительных ТЭО сооружения объектов энергетики по программе МГИ.

Принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ:

Д.С.Аханова

О проекте реформирования ОАО "Тываэнерго".

ВЫСТУПИЛИ:

Г.С.Никитин, Я.М.Уринсон, А.Е.Бугров, Д.Херн, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Одобрить проект реформирования ОАО "Тываэнерго", предусматривающий:

7.1.1. Участие ОАО "Тываэнерго" в ОАО "Кызылская ТЭЦ" (в качестве единственного учредителя) путем внесения имущества, целью использования которого является производство электрической и тепловой энергии и передача тепловой энергии по цене, определенной независимой оценочной организацией.

7.1.2. Увеличение уставного капитала ОАО "ТГК-13" путем размещения дополнительных акций и внесение ОАО "Тываэнерго" всех принадлежащих ему акций ОАО "Кызылская ТЭЦ" в счет оплаты дополнительных акций ОАО "ТГК-13" по цене, определенной независимой оценочной организацией.

7.1.3. Отчуждение ОАО "Тываэнерго" принадлежащих ему акций ОАО "ТГК-13" по цене, определенной независимой оценочной организацией.

7.1.4. Погашение кредиторской задолженности ОАО "Тываэнерго" по оплате труда, перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, а также урегулирование задолженности ОАО "Тываэнерго" перед поставщиками топлива за счет денежных средств, вырученных после реализации пункта 7.1.3.

7.1.5. Урегулирование кредиторской задолженности ОАО "Тываэнерго" перед ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "ОГК-3", ОАО  "ОГК-4", ОАО "ОГК-6", ОАО "ГидроОГК", ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на основе равноправного принципа, предусматривающего единые сроки, формы и порядок урегулирования данной задолженности с учетом пункта 7.2.

7.1.6. Возможность приобретения ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-6", ОАО "ГидроОГК", ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" акций ОАО "ТГК-13", ранее принадлежащих ОАО "Тываэнерго" по цене, определенной независимой оценочной организацией.

7.1.7. Участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Тываэнергосбыт" на следующих условиях:

  • уставный капитал ОАО "Тываэнергосбыт" - 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за акцию в количестве 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) штук;
  • состав Учредителей и доля их участия в уставном капитале ОАО "Тываэнергосбыт": ОАО РАО "ЕЭС России" – 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций, что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала;
  • порядок (срок) оплаты акций - в течение 1 месяца с момента государственной регистрации ОАО "Тываэнергосбыт";
  • форма оплаты акций: денежными средствами.

7.1.8. Приобретение ОАО "Тываэнергосбыт" у ОАО "Тываэнерго" имущества, необходимого для ведения энергосбытовой деятельности по цене, определенной независимой оценочной организацией.

7.1.9. Учреждение ОАО "Тываэнерго" магистральной сетевой компании, в оплату уставного капитала которой передается имущество, относящееся к объектам Единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – ЕНЭС ОАО "Тываэнерго") и последующее присоединение указанной компании к ОАО "ММСК "Центра".

7.1.10. Отчуждение акций магистральной сетевой компании, созданной на базе объектов ЕНЭС ОАО "Тываэнерго", в пользу ОАО "ФСК ЕЭС".

7.1.11. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к ЕНЭС ОАО "Тываэнерго", в составе имущественного комплекса ОАО "Тываэнерго".

7.1.12. Ликвидацию ОАО "Тываэнерго-холдинг" после реализации мероприятий, предусмотренных п.п. 7.1.1-7.1.10. настоящего протокола.

7.1.13. Возможность привлечения инвестиций, необходимых для надежного и устойчивого теплоснабжения потребителей Кызылской ТЭЦ, путем размещения дополнительных акций ОАО "Кызылская ТЭЦ" в пользу инвесторов.

7.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" разработать порядок и схему погашения кредиторской задолженности ОАО "Тываэнерго" перед ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-6", ОАО "ГидроОГК", ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" до принятия решения об участии ОАО "Тываэнерго" в ОАО "ТГК-13".

7.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня собраний акционеров и заседаний советов директоров ОАО "Тываэнерго", ОАО "Тываэнерго-холдинг", ОАО "Тываэнергосбыт", ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-6", ОАО "ГидроОГК", ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" и ОАО "ТГК-13", необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Тываэнерго" в соответствии с внутренними документами указанных обществ.

Принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ:

Ю.Н.Негашеву

Вопросы участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "РКС".

ВЫСТУПИЛИ:

А.Е.Бугров, К.Г.Андросов, М.С.Быстров, Г.С.Никитин, Я.М.Уринсон, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Принять к сведению информацию, предоставленную Правлением Общества об обстоятельствах приобретения ОАО РАО "ЕЭС России" векселей ОАО "РКС" в 2004 году (приложение 15).

8.2. Отметить недопустимость подобной практики нарушения принципов корпоративного управления.

Принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ:

А.С.Волошина

Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" на сентябрь-декабрь 2006 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить план работы Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" на сентябрь-декабрь 2006 г. (приложение 16).

Принято единогласно без обсуждения.

10. СЛУШАЛИ:

А.В.Чикунова

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ОГК-5".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, М.С.Быстров, К.Г.Андросов, Г.С.Никитин, К.Г.Селезнев, И.А.Южанов, С.Ремес, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ОГК-5" "Об участии Общества в ОАО "Энергетическая северная компания" голосовать "ЗА" участие ОАО "ОГК-5" в ОАО "Энергетическая северная компания" путем учреждения на следующих условиях:

  • уставный капитал ОАО "Энергетическая северная компания" – 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
  • доля ОАО "ОГК-5" в уставном капитале – 40 %;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за акцию в количестве 100 000 (сто тысяч) штук;
  • состав учредителей ОАО "Энергетическая северная компания":
  • ОАО "ОГК-5" – 40 000 (сорок тысяч) акций;
  • ОАО "НОВАТЭК" – 60 000 (шестьдесят тысяч) акций;
  • порядок (сроки) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
  • форма оплаты акций:
  • ОАО "ОГК-5" – денежными средствами на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
  • ОАО "НОВАТЭК" – денежными средствами на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

"Против" голосовал С.А.Оганесян.

Принято большинством голосов.

ПРОТОКОЛЬНО:

Членами Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в процессе обсуждения вопроса поручено Правлению Общества обеспечить:

  • Минимизацию объема гарантий со стороны ОАО РАО "ЕЭС России" путем проведения переговоров с ОАО "НОВАТЭК" по вопросу увеличения его доли финансовых обязательств для целей реализации проекта по строительству генерирующей мощности 600 МВт в районе ПС-500 кВ Тарко-Сале Тюменской энергосистемы без изменения доли участия ОАО "НОВАТЭК" в уставном капитале ОАО "ЭСК";
  • Согласование с ОАО "НОВАТЭК" внесения в проект Устава ОАО "ЭСК" дополнений, связанных с принятием решений об избрании генерального директора ОАО "ЭСК" и досрочном прекращении его полномочий, в частности, о принятии решения Советом директоров ОАО "ЭСК" о досрочном прекращении трудового договора с генеральным директором квалифицированным большинством от общего числа членов Совета директоров;
  • Оптимизацию цены на природный газ для обеспечения работы генерирующей мощности 600 МВт, планируемой к строительству и вводу в эксплуатацию в районе ПС-500 кВ Тарко-Сале Тюменской энергосистемы, на долгосрочную перспективу путем проведения дополнительных переговоров со всеми возможными поставщиками природного газа.

11. СЛУШАЛИ:

А.В.Чикунова

О проведении эмиссии дополнительных акций ОАО "Экспериментальная ТЭС" в целях привлечения инвестиций.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. В целях привлечения средств для реализации инвестиционной программы модернизации ОАО "Экспериментальная ТЭС" считать целесообразным проведение эмиссии дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "Экспериментальная ТЭС" посредством закрытой подписки на следующих условиях:

  • общий объем эмиссии дополнительных акций ОАО "Экспериментальная ТЭС" определяется Советом директоров ОАО "Экспериментальная ТЭС", исходя из того, что в результате размещения дополнительных акций ОАО "Экспериментальная ТЭС" доля ОАО РАО "ЕЭС России" (совместно с ОАО "ЮГК ТГК-8") в уставном капитале ОАО "Экспериментальная ТЭС" составит не менее 25% + 1 акция;
  • круг лиц, среди которых проводится размещение акций: 1) лицо, признанное победителем по результатам конкурентного отбора инвестора, проводимого ОАО "Экспериментальная ТЭС" совместно с ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ЮГК ТГК-8" (далее – конкурентный отбор инвестора), 2) ОАО "ЮГК ТГК-8";
  • цена размещения акций определяется Советом директоров ОАО "Экспериментальная ТЭС" по результатам конкурентного отбора инвестора, но не ниже рыночной стоимости, определенной на основании заключения независимого оценщика, подтвержденного инвестиционным банком;
  • количество акций ОАО "Экспериментальная ТЭС", размещаемых в пользу ОАО "ЮГК ТГК-8", определяется как отношение рыночной стоимости имущества ОАО "ЮГК ТГК-8", подлежащего продаже ОАО "Экспериментальная ТЭС", к цене размещения акций;
  • дополнительные акции ОАО "Экспериментальная ТЭС" размещаются при условии их полной оплаты денежными средствами;
  • размещение дополнительных акций ОАО "Экспериментальная ТЭС" может быть произведено только после рассмотрения Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" механизма гарантирования выполнения инвестором инвестиционной программы модернизации ОАО "Экспериментальная ТЭС".

11.2. Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Экспериментальная ТЭС" на следующих условиях:

  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Экспериментальная ТЭС" до изменения: 51,39%;
  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" (совместно с ОАО "ЮГК ТГК-8") в уставном капитале ОАО "Экспериментальная ТЭС" после изменения: не менее 25% +1 акция;
  • основание изменения доли участия: увеличение уставного капитала ОАО "Экспериментальная ТЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.

11.3. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России":

11.3.1. Проработать и вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" предложения по консолидации пакетов акций ОАО "Экспериментальная ТЭС", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ЮГК ТГК-8", и/или прекращению участия ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ЮГК ТГК-8" в ОАО "Экспериментальная ТЭС";

11.3.2. Проработать меры по обеспечению надлежащей эксплуатации ОАО "Экспериментальная ТЭС" как источника электрической и тепловой мощности, обеспечивающего теплом социальных потребителей, на период до завершения реализации инвестиционного проекта ОАО "Экспериментальная ТЭС" и ввода новых мощностей.

11.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО "Экспериментальная ТЭС", ОАО "ЮГК ТГК-8", общего Собрания акционеров ОАО "Экспериментальная ТЭС" голосовать "ЗА" принятие необходимых решений, направленных на проведение эмиссии дополнительных акций ОАО "Экспериментальная ТЭС" на условиях, определенных пунктом 11.1 настоящего протокола.

Принято единогласно.

12. СЛУШАЛИ:

А.Б.Чубайса

Кадровый вопрос

ПОСТАНОВИЛИ:

По представлению Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" А.Б.Чубайса:

12.1. Вывести из состава Правления ОАО РАО "ЕЭС России" члена Правления Зубакина Василия Александровича 31 августа 2006 г. в связи с переводом на другую работу.

12.2. Сохранить за В.А.Зубакиным право на исполнение плана приобретения акций в соответствии с заключенными договорами купли-продажи акций ОАО РАО "ЕЭС России" в полном объеме.

Принято единогласно.

Результаты письменного голосования членов Совета директоров В.Б.Христенко, Г.О.Грефа, А.В.Дементьева, С.А.Оганесяна, О.С.Пушкаревой по вопросам повестки заседания прилагаются (приложения 17-21).

Председатель Совета директоров А.С.Волошин
Ответственный секретарь
Совета директоров В.С.Чухлебов


1Согласно абз.3 п.1 ст.51 ФЗ "Об АО" дата составления списка лиц не может быть установлена более чем за 65 дней и мене, чем за 35 дней. Таким образом должна быть указана дата, в диапазоне от 25.09.06 до 25.10.06

2В сообщении должны быть указаны: право акционеров на выкуп акций, право выдвинуть кандидатов в органы управления обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", с указанием максимального числа кандидатов.

33П.10.5 ст.10 Устава ОАО РАО "ЕЭС России" определено, что сообщение о проведении ОСА публикуется в газете "Известия" не позднее, чем за 30 дней до даты ОСА. Абзацем 2 п.1 ст.53 ФЗ "Об АО" (с учетом последних изменений) указано, что "сообщение о проведении ВОСА должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до его проведения.

4П.10.10 ст.10 Устава ОАО РАО "ЕЭС России".

5За 45 дней до даты ВОСА – п.8 ст.53 ФЗ "Об АО".

6День не определен. По аналогии со ст.53 – 5 дней с момента истечения срока направления предложений.

7Менее, чем за 45 дней до даты ВОСА – п.8 ст.53 ФЗ "Об АО".

8Не позднее 3 дней с даты принятия решения.

9День не определен. По аналогии со ст.53 – 5 дней с момента истечения срока направления предложений.

10П.3 ст.66 ФЗ "Об АО".

11Кандидатура ЕИО определяется решением Совета директоров по результатам рассмотрения предложений акционеров.

12Кандидатура ЕИО определяется решением Совета директоров по результатам рассмотрения предложений акционеров.

13Список членов Ревизионной комиссии определяется решением Совета директоров по результатам рассмотрения предложений акционеров.

14Список членов Ревизионной комиссии определяется решением Совета директоров по результатам рассмотрения предложений акционеров.

15П.2 ст17, п.8 статьи 19.1 ФЗ "Об АО".

16П.2 ст.19.1 ФЗ "Об АО".

17П.2 ст17, п.8 статьи 19.1 ФЗ "Об АО".

18П.2 ст.19.1 ФЗ "Об АО".



Вверх