Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

(протокол от 27.10.2006 № 234)

Председатель А.С.Волошин

Присутствовали:

  • члены Совета директоров: А.Б.Чубайс, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, Г.С.Никитин, С.А.Оганесян, С.Ремес, К.Г.Селезнев, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов;
  • члены Совета директоров В.Б.Христенко, К.Г.Андросов, Г.О.Греф, А.В.Дементьев, О.С.Пушкарева представили письменное голосование по вопросам повестки заседания;
  • Председатель Ревизионной комиссии ОАО РАО "ЕЭС России" М.С.Быстров;
  • Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России": С.К.Дубинин, А.Н.Раппопорт, В.Ю.Синюгин, П.С.Смирнов (на вопро- се 15), А.В.Трапезников, Ю.А.Удальцов, А.В.Чикунов, Д.С.Аханов, С.В.Васильев, А.В.Габов, С.Б.Косарев, М.Г.Нагога, Ю.Н.Негашева, П.П.Пустошилов (на вопросах 3, 4), А.А.Захаров, В.О.Волик (на вопро- сах 1, 5), Т.А.Миляева, А.Р.Качай, И.А.Макаренко, Ал.Ф.Бикмурзин (на вопросах 4, 5, 10, 14), О.М.Дубнов (на вопросе 11), Е.П.Егорова (на вопро- се 11), Г.О.Мустафин (на вопросе 11), М.Л.Волков (на вопросе 1), О.О.Ефимова (на вопросе 15), К.В.Иванова (на вопросах 1, 5), Ю.В.Логинов (на вопросах 1, 5, 10), М.С.Молчанов (на вопросах 6, 14.6), Н.А.Нектарьева (на вопросе 3), Н.И.Поздняков (на вопросах 3, 4), К.Ю.Сахарнова (на вопро-се 3), А.А.Торчинский (на вопросах 3, 4), М.Н.Бунякин (на вопросах 1, 5, 10, 14.6, 16), А.В.Обойшев (на вопросе 12), Д.А.Беляев (на вопросе 1), Я.А.Зуев (на вопросах 6, 14.6), А.Ю.Катина, М.М.Лукьянова, Н.М.Федосеева, Н.Н.Горбунов;
  • Председатель Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Дэвид Хёрн;
  • Начальник отдела энергетики Аппарата Правительства Российской Федерации Ю.В.Редькин;
  • Директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации В.М.Кравченко;
  • Заместитель начальника отдела электроэнергетики ФАС В.Г.Королев;
  • Вице-президент ООО "ЕСН Энерго" С.В.Рыжов;
  • Генеральный директор ООО "ЕСН Энерго" Ю.И.Кац;
  • Начальник Отдела инвестиционных проектов Холдинговой компании "Интеррос" А.И.Клековкин;
  • Главный специалист отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России В.Ю.Лебедев;
  • Руководитель Дирекции реформирования ОАО "УК ГидроОГК" Е.А.Диков;

На вопросе 2:

  • Руководитель Проектной группы по мониторингу деятельности энергосбытовых компаний КЦ А.О.Пивоваров;
  • Генеральный директор ОАО "Мосэнергосбыт" В.А.Кимерин;
  • Генеральный директор ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" А.В.Крапивин;
  • Генеральный директор ООО "Транснефтьсервис С" С.А.Ананьев;

На вопросах 6, 14.6:

  • Генеральный директор ОАО "ТГК-6" В.В.Привалов;
  • Директор по экономике и финансам ОАО "Ивановская генерирующая компания" Л.Г.Христенко;

На вопросах 7, 8:

  • Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" М.Ю.Тузов;
  • Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "ФСК ЕЭС" А.В.Перелыгин;
  • Старший менеджер ООО "Эрнст энд Янг" Н.В.Сорокин;
  • Директор ЗАО "ЭНПИ Консалт" М.П.Есин;

На вопрос 9:

  • Заместитель генерального директора по работе со стратегическими партнерами ОАО "УК ГидроОГК" И.Е.Горев;
  • Начальник Департамента по работе со стратегическими партнерами ОАО "ГидроОГК" О.В.Мельников;

На вопросах 10, 16:

  • Генеральный директор ОАО "Мосэнерго" А.Я.Копсов;
  • Первый заместитель генерального директора по стратегии и корпоративной политике ОАО "Мосэнерго" Д.В.Васильев;
  • Директор по корпоративному управлению ОАО "Мосэнерго" А.Н.Жариков;
  • Директор по инвестициям ОАО "Мосэнерго" А.Б.Лагутин;

На вопросе 11:

  • Генеральный директор ОАО "ДВЭУК" В.Ч.Мясник;
  • Заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО "ДВЭУК" Е.Ю.Тюрина;
  • Директор Представительства ОАО "ДВЭУК" в г.Москве А.А.Бедарев;

На вопросе 12:

  • Генеральный директор ЗАО "АБМ партнер" Б.Е.Мошкович;

На вопросе 14.1:

  • Исполнительный директор ОАО "Челябэнерго" Е.Е.Крючков;

На вопросах 14.2, 14.3:

  • Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "УК ГидроОГК" С.С.Теребулин;
  • Начальник Департамента продаж и расчетов ОАО "УК ГидроОГК" Е.В.Десятов;

На вопросе 14.3:

  • Генеральный директор НИЭО "Энергетический углеродный фонд" А.В.Горьков;
  • Президент Некоммерческого пенсионного фонда Электроэнергетики А.М.-Г.Ганиев;

На вопросах 14.4; 14.5:

  • Финансовый директор ОАО "Мобильные Газотурбинные Электростанции" Е.В.Савинский;

Ответственный секретарь В.С.Чухлебов.

Повестка дня (приложение 1)

Присутствующие на заседании члены Совета директоров единогласно согласились с предложениями А.С.Волошина о корректировке повестки заседания:

о включении дополнительно вопросов:

  • Об урегулировании судебного спора о взыскании ТОО "Богатырь Аксес Комир" с ОАО РАО "ЕЭС России" денежных средств и понуждении к исполнению контрактных обязательств путем подписания мирового соглашения. (Предложение А.Б.Чубайса);
  • О подготовке эмиссии дополнительных акций ОАО "Мосэнерго" с целью привлечения средств для реализации инвестиционных проектов. (Предложение Правления);

об исключении вопросов:

  • О присоединении ОАО "Кубанская генерирующая компания" к ОАО "ЮГК ТГК-8". (Предложение Правления);
  • 11. Об основных положениях опционной программы ОАО "ГидроОГК". (Предложение А.Б.Чубайса);
  • 12. Вопросы участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "РКС":
  • 12.1. Об одобрении договора по приобретению дополнительных акций ОАО "РКС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  • 12.2. О приобретении акций ОАО "РКС".

(Предложение А.Б.Чубайса);

а также с предложением А.Б.Чубайса об исключении из повестки заседания пунктов 1.1., 1.2. и 1.3., за исключением подпункта 1.1.1.3. вопроса 1 "Вопросы проведения внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России".

 

1. СЛУШАЛИ: А.В.Габова

Вопросы проведения внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ: А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

1.1. О внесении дополнения в проект решения внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу "О реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг":

ПОСТАНОВИЛИ:

Пункт 3.19. после слов "корп. В" дополнить словами: "для ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "Реестр А-Плюс", находящийся по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50 для ОАО "ТГК-5 Холдинг".

Не голосовал А.В.Дементьев.

"Против" голосовал Г.В.Березкин.

Принято большинством голосов.

1.2. О предложениях акционеров Общества по кандидатурам в органы управления и контроля ОАО "ОГК-5 Холдинг" и ОАО "ТГК-5 Холдинг".

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров (приложения 2, 3):

1.2.1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ОГК-5 Холдинг" в следующем составе:

№ п.п. Кандидатура
1 Абрамов Евгений Юрьевич, руководитель Дирекции энергетического комплекса ОАО "ГМК Норильский Никель"
2 Аханов Дмитрий Сергеевич, руководитель Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"
3 Бунякин Максим Николаевич, главный эксперт Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"
4 Бурнашев Дмитрий Александрович, начальник Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
5 Бушин Анатолий Владимирович, генеральный директор ОАО "ОГК-5"
6 Быханов Евгений Николаевич, заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров"
7 Васин Дмитрий Алексеевич, Начальник управления финансов ДЗО Бизнес-единиц № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
8 Волик Владимир Олегович, менеджер по реформированию ОАО РАО "ЕЭС России"
9 Галка Вадим Вадимович, начальник Департамента управления персонала Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
10 Знаменский Алексей Алексеевич, старший консультант ООО "БРАНАН"
11 Качай Алексей Романович, заместитель начальника Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"
12 Кривогузов Андрей Владимирович, начальник управления технического аудита и производственного контроля Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
13 Непша Валерий Васильевич, заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров"
14 Оруджев Эльдар Валерьевич, заместитель управляющего директора Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
15 Штыков Дмитрий Викторович, генеральный директор Фонда "Институт профессиональных директоров"
16 Щедролюбов Виктор Леонидович, начальник управления технического состояния и организации ремонтной деятельности Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"

1.2.2. Включить в список членов Ревизионной комиссии ОАО "ОГК-5 Холдинг" следующих кандидатов:

№ п.п. Кандидатура
1 Бурова Оксана Вячеславовна, начальник отделения методологии и координации учетного процесса Управления по учету и отчетности ОАО "ОГК-5"
2 Зенюков Игорь Аликович, заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
3 Самсонов Сергей Геннадьевич, менеджер Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
4 Сидоров Сергей Борисович, начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
5 Узгоров Игорь Иванович, начальник Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"

1.2.3. Утвердить на должность единоличного исполнительного органа ОАО "ОГК-5 Холдинг" - генерального директора ОАО "ОГК-5" Бушина Анатолия Владимировича.

1.2.4. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ТГК-5 Холдинг" в следующем составе:

№ п.п. Кандидатура
1 Абрамов Евгений Юрьевич,руководитель Дирекции энергетического комплекса ОАО "ГМК Норильский Никель"
2 Аханов Дмитрий Сергеевич, руководитель Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"
3 Бунякин Максим Николаевич, главный эксперт Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"
4 Быханов Евгений Николаевич, заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров"
5 Волик Владимир Олегович, менеджер по реформированию ОАО РАО "ЕЭС России"
6 Знаменский Алексей Алексеевич, старший консультант ООО "БРАНАН"
7 Качай Алексей Романович, заместитель начальника Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"
8 Кожуховский Игорь Степанович, начальник Департамента экономической политики Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
9 Колушов Владимир Николаевич, исполнительный директор Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
10 Лебедев Владимир Альбертович, генеральный директор ОАО  "ТГК-5"
11 Негашева Юлия Николаевна, начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
12 Непша Валерий Васильевич, заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров"
13 Рожков Дмитрий Эристович, начальник Управления эксплуатации и перспективного развития Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
14 Соколовский Михаил Зиновьевич, начальник Правового управления Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
15 Филиппов Василий Геннадьевич, начальник Управления тарифообразования Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
16 Штыков Дмитрий Викторович, генеральный директор Фонда "Институт профессиональных директоров"

1.2.5. Включить в список членов Ревизионной комиссии ОАО "ТГК-5 Холдинг" следующих кандидатов:

№ п.п. Кандидатура
1 Крамаренко Вячеслав Михайлович, руководитель Департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО "КЭС"
2 Михин Максим Валерьевич, специалист Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
3 Сидоров Сергей Борисович, начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
4 Сорокин Роман Юрьевич, начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
5 Узгоров Игорь Иванович, начальник Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"

1.2.6. Утвердить на должность единоличного исполнительного органа ОАО "ТГК-5 Холдинг" - генерального директора ОАО "ТГК-5" Лебедева Владимира Альбертовича.

Принято единогласно.

1.3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России".

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России", назначенного на 06.12.2006 (приложения 4-9).

Принято единогласно.

 

2. СЛУШАЛИ: Д.С.Аханова

Об участии ОАО РАО "ЕЭС России" и энергосбытовых компаний - ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России" в Некоммерческом партнерстве "Гарантирующие поставщики и энергосбытовые компании" (далее – Некоммерческое партнерство).

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, К.Г.Селезнев, С.А.Оганесян, Я.М.Уринсон, С.Ремес,

М.С.Быстров, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Признать целесообразным участие ОАО РАО "ЕЭС России" и энергосбытовых компаний - ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России" в Некоммерческом партнерстве.

2.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повесток дня заседаний советов директоров энергосбытовых компаний - ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России" (приложение 10) "Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "Гарантирующие поставщики и энергосбытовые компании" голосовать "ЗА" принятие этого решения на следующих существенных условиях: учредительный (вступительный) взнос для учредителей составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей на компанию.

2.3. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" проработать варианты снижения размера единовременного и регулярного взносов для членов Некоммерческого партнерства с целью привлечения к участию в Некоммерческом партнерстве более широкого круга участников розничного рынка электроэнергии.

Принято единогласно.

 

3. СЛУШАЛИ: С.К.Дубинина

О ходе проведения работ по привлечению инвестиций для формирования перспективного технологического резерва мощностей.

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, С.А.Оганесян, М.С.Быстров, С.Ремес, К.Г.Селезнев, Ю.В.Редькин, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о ходе проведения работ по привлечению инвестиций для формирования перспективного технологического резерва мощностей в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2005 г. № 738 "О порядке формирования источника средств на услуги по формированию технологического резерва мощностей по производству электрической энергии и порядке и условиях финансирования объектов по производству электрической энергии (мощности) в целях предотвращения возникновения дефицита электрической мощности".

3.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" представить Совету директоров Общества дополнительную информацию:

  • по критериям выбора генерирующих объектов для использования механизма гарантированных инвестиций;
  • по вопросу топливообеспечения планируемых к строительству генерирующих объектов.

Принято единогласно.

 

4. СЛУШАЛИ: С.К.Дубинина, Д.Херна

О Комиссии по инвестициям при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ: С.А.Оганесян, С.Ремес, И.А.Южанов, Я.М.Уринсон, М.С.Быстров, Г.В.Березкин, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию о проделанной работе по разработке Положения о Комиссии по инвестициям при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" и формированию персонального состава Комиссии.

4.2. Комитету по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" совместно с Правлением Общества доработать Положение о Комиссии и предложения по ее персональному составу с учетом замечаний и предложений, высказанных членами Совета директоров Общества в ходе обсуждения, и по мере готовности вынести их на утверждение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято единогласно.

 

5. СЛУШАЛИ: А.В.Чикунова

О сроках и последовательности проведения мероприятий, связанных с эмиссией дополнительных акций ОАО "ОГК-5", продажей не менее 25%+1 акций ОАО "ОГК-5", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", и реорганизацией ОАО "ОГК-5".

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, С.Ремес, Г.С.Никитин, М.С.Быстров, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. В целом одобрить предложенные мероприятия, связанные с эмиссией дополнительных акций ОАО "ОГК-5", продажей не менее 25%+1 акций ОАО "ОГК-5", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", и реорганизацией ОАО "ОГК-5", определенные с учетом необходимости соблюдения 180-дневного моратория на продажу ОАО РАО "ЕЭС России" акций ОАО "ОГК-5", устанавливаемого в связи с размещением дополнительных акций ОАО "ОГК-5", согласно приложению 11.

5.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" проанализировать преимущества и недостатки предложенной последовательности действий по распоряжению пакетом акций ОАО "ОГК-5" и по реорганизации ОАО "ОГК-5" и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" не позднее марта 2007 г. заключение инвестиционного консультанта об оптимальной последовательности действий по продаже пакета акций ОАО "ОГК-5" и принятию решения о реорганизации ОАО "ОГК-5" в форме присоединения с точки зрения максимизации прибыли от реализации акций ОАО "ОГК-5".

"Воздержался" при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

 

6. СЛУШАЛИ: В.В.Привалова

О завершении формирования ОАО "ТГК-6".

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, Д.С.Аханов, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. В части реорганизации ОАО "ТГК-6":

6.1.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "ТГК-6" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-6":

  1. "О реорганизации ОАО "ТГК-6" в форме присоединения к нему ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" и об утверждении Договора о присоединении;
  2. Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-6" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ."

6.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-6" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации ОАО "ТГК-6" в форме присоединения к нему ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" и об утверждении Договора о присоединении":

  • "Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6".
  • Утвердить Договор о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания" ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания"к ОАО "ТГК-6" (приложение 12).
  • Настоящее решение не подлежит исполнению по истечении 1 (одного) года с даты принятия решения о реорганизации первым из обществ, участвующих в реорганизации в форме присоединения"."

6.1.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-6" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-6" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ":

  • "Увеличить уставный капитал ОАО "ТГК-6" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 270 000 000 000 (двести семьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 2 700 000 000 (два миллиарда семьсот миллионов) рублей.
  • Способ размещения – конвертация акций ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания" и ОАО "Владимирская генерирующая компания", присоединяемых к ОАО "ТГК-6", в дополнительные обыкновенные акции ОАО "ТГК-6", в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6".

3. Коэффициенты конвертации акций:

  • 1/95757,9239682084 обыкновенной акции ОАО "Нижегородская генерирующая компания" номинальной стоимостью 554 (пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;
  • 1/87696,2202929054 привилегированной акции типа "А" ОАО "Нижегородская генерирующая компания" номинальной стоимостью 554 (пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;
  • 1/1171,61047232305 обыкновенной акции ОАО "Пензенская генерирующая компания" номинальной стоимостью 4,5 рубля (четыре рубля пятьдесят копеек) каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;
  • 1/1072,9602221456844 привилегированной акции типа "А" ОАО "Пензенская генерирующая компания" номинальной стоимостью 4,5 рубля (четыре рубля пятьдесят копеек) каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;
  • 1/7221,46798001098 обыкновенной акции ОАО "Владимирская генерирующая компания" номинальной стоимостью 132,53 (сто тридцать две целых пятьдесят три сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;
  • 1/197,808558108143 обыкновенной акции ОАО "Ивановская генерирующая компания" номинальной стоимостью 1,3 (одна целая три десятых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;
  • 1/181,153086495345 привилегированной акции типа "А" ОАО "Ивановская генерирующая компания" номинальной стоимостью 1,3 (одна целая три десятых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;
  • 1/87,8873326581243 обыкновенной акции ОАО "Мордовская генерирующая компания" номинальной стоимостью 0,83 (ноль целых восемьдесят три сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;
  • 1/33,4267812429762 обыкновенной акции ОАО "Мордовская теплосетевая компания" номинальной стоимостью 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

  • при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
  • если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6"."

6.2. В части реорганизации ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания":

6.2.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ТГК-6" "Об определении позиции ОАО "ТГК-6" (представителей ОАО "ТГК-6") по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

6.2.1.1. Поручить представителям ОАО "ТГК-6" в советах директоров ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров:

"О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО "ТГК-6", об утверждении Договора о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6", об утверждении передаточного акта".

6.2.1.2. Поручить представителям ОАО "ТГК-6" на общих собраниях акционеров ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО "ТГК-6", об утверждении Договора о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6", об утверждении передаточного акта":

  • "Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО "ТГК-6", на условиях предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6";
  • Утвердить Договор о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6" (приложение 12);
  • Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к ОАО "ТГК-6";
  • Настоящее решение не подлежит исполнению по истечении 1 (одного) года с даты принятия решения о реорганизации первым из обществ, участвующих в реорганизации в форме присоединения.".

Принято единогласно.

 

По вопросам 7, 8 А.Н.Раппопортом сделано обобщенное сообщение и обсуждение обоих вопросов членами Совета директоров проводились одновременно.

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, С.А.Оганесян, М.С.Быстров, И.А.Южанов, С.Ремес, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

 

7. Выполнение функций общего Собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС".

О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол от 21.11.2005 № 208) по вопросу "Выполнение функций общего Собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС": Об увеличении уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" путем размещения дополнительных акций".

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол от 21.11.2005 № 208) по вопросу "Выполнение функций общего Собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС": Об увеличении уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" путем размещения дополнительных акций":

Изложить абзац 2 решения в следующей редакции:

  • "способ размещения – закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции 
    ОАО РАО "ЕЭС России", Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом".

Принято единогласно.

 

8. Об изменении доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ФСК ЕЭС".

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ФСК ЕЭС" на следующих условиях:

  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале
    ОАО "ФСК ЕЭС" до изменения - 100%;
  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале
    ОАО "ФСК ЕЭС" после изменения – не менее 76,94%;
  • основание изменения доли участия – увеличение уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

"Против" голосовал С.Ремес.

Принято большинством голосов.

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

9. СЛУШАЛИ: В.Ю.Синюгина

О банковском ТЭО (BFS) строительства Богучанского алюминиевого завода в Красноярском крае.

 

10. СЛУШАЛИ: Д.С.Аханова

О механизме договора простого товарищества для контроля за реализацией инвестиционных проектов ОАО "Мосэнерго".

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Считать целесообразным применение в качестве основного механизма обеспечения контроля со стороны ОАО РАО "ЕЭС России" за реализацией инвестиционных проектов ОАО "Мосэнерго" участие ОАО РАО "ЕЭС России" (совместно с ОАО "Мосэнерго", а также ОАО "Газпром" и/или его аффилированными лицами, определяемыми по письменному указанию ОАО "Газпром") в договоре простого товарищества (совместной деятельности) по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов генерации и иных объектов.

Не голосовали: К.Г.Андросов, Г.О.Греф.

"Воздержалась" при голосовании О.С.Пушкарева.

Принято большинством голосов.

10.2. Одобрить сделку ОАО РАО "ЕЭС России" по договору простого товарищества, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

10.2.1. Предмет сделки: совместная деятельность по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию блоков № 3 и № 4 ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", блока № 8 ТЭЦ-26 ОАО "Мосэнерго" и блока № 11 ТЭЦ-21 ОАО "Мосэнерго", иных объектов (по предварительному письменному согласованию участвующих в договоре товарищей) (далее – Объекты).

10.2.2. Стороны договора (далее - "Товарищи"):

10.2.2.1. ОАО "Мосэнерго";

10.2.2.2. ОАО РАО "ЕЭС России";

10.2.2.3. ОАО "Газпром" и/или его аффилированные лица, определяемые по письменному указанию ОАО "Газпром" (далее – Стратегический инвестор).

10.2.3. Цена договора (вклады сторон в простое товарищество):

10.2.3.1. Вклад ОАО "Мосэнерго": денежные средства в размере не менее 37 000 000 000 (тридцать семь миллиардов) рублей и не более 60 000 000 000 (шестьдесят миллиардов) рублей;

10.2.3.2. Вклад ОАО РАО "ЕЭС России": денежные средства в размере 1000 (одна тысяча) рублей;

10.2.3.3. Вклад Стратегического инвестора: денежные средства в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

10.2.4. Иные существенные условия:

10.2.4.1. Ведение общих дел и бухгалтерского учета простого товарищества осуществляется ОАО "Мосэнерго", при этом на совершение отдельных действий и сделок, предусмотренных договором простого товарищества, необходимо получение предварительного письменного согласия всех Товарищей;

10.2.4.2. Право собственности на Объекты, являющиеся результатом деятельности простого товарищества, возникает у ОАО "Мосэнерго";

10.2.4.3. При прекращении договора ОАО РАО "ЕЭС России" и Стратегическому инвестору возвращаются денежные средства, внесенные ими в качестве вклада по договору простого товарищества;

10.2.4.4. Договор простого товарищества сохраняет свое действие, в том числе, в случае, когда в нем участвуют две стороны.

"За" голосовали: А.С.Волошин, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, А.В.Дементьев, Г.С.Никитин, С.А.Оганесян, С.Ремес, И.А.Южанов;

Не голосовал К.Г.Андросов;

"Воздержалась" при голосовании О.С.Пушкарева;

Не учитывались голоса заинтересованных директоров В.Б.Христенко, Г.О.Грефа, К.Г.Селезнева и зависимых директоров А.Б.Чубайса, Я.М.Уринсона.

Принято большинством голосов участвующих в заседании независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

10.3. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" в рамках договора простого товарищества обеспечить, в том числе, контроль со стороны ОАО РАО "ЕЭС России" за своевременной реализацией инвестиционной программы ОАО "Мосэнерго", минимизацию стоимости строительства Объектов, предусмотрев также меры ответственности сторон договора за нарушение обязательств по договору и его досрочное расторжение.

Не голосовали: К.Г.Андросов, Г.О.Греф.

"Воздержалась" при голосовании О.С.Пушкарева.

Принято большинством голосов.

 

11. СЛУШАЛИ: В.Ч.Мясника

Об утверждении финансовой модели ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, С.А.Оганесян, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Принять к сведению информацию о финансовой модели ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

11.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО "Амурэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Дальэнерго" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества", голосовать "ЗА" утверждение следующих повесток дня:

"1. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с переводом долгов Общества на ОАО "ДГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с переводом долгов Общества на ОАО "ДРСК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением профильного имущества и товарно-материальных ценностей Общества в пользу ОАО "ДГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением профильного имущества и товарно-материальных ценностей Общества в пользу ОАО "ДРСК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с уступкой прав требования Общества в пользу ОАО "ДГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с уступкой прав требования Общества в пользу ОАО "ДРСК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность."

11.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО "ЛуТЭК" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества", голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

"1. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением профильного имущества и товарно-материальных ценностей Общества в пользу ОАО "ДГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с уступкой прав требования Общества в пользу ОАО "ДГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с переводом долгов Общества на ОАО "ДГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность."

11.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Амурэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

"1. Одобрить отчуждение Обществом в пользу ОАО "ДГК" имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение тепловой энергии, а также производство электрической энергии, на следующих условиях:

  • перечень отчуждаемых основных средств (приложение 13), перечень отчуждаемых объектов незавершенного строительства (приложение 14);
  • цена отчуждения: по рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика (приложение 15), но не ниже балансовой стоимости имущества по бухгалтерской отчетности Общества на последний день месяца, предшествующего совершению сделки.

2. Одобрить отчуждение Обществом в пользу ОАО "ДРСК" имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование и распределение электрической энергии, на следующих условиях:

  • перечень отчуждаемых основных средств (приложение 16), перечень отчуждаемых объектов незавершенного строительства (приложение 17);
  • цена отчуждения: по рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика (приложение 18), но не ниже балансовой стоимости имущества по бухгалтерской отчетности Общества на последний день месяца, предшествующего совершению сделки."

11.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Дальэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

"1. Одобрить отчуждение Обществом в пользу ОАО "ДГК" имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение тепловой энергии, а также производство электрической энергии, на следующих условиях:

  • перечень отчуждаемых основных средств (приложение 19), перечень отчуждаемых объектов незавершенного строительства (приложение 20);
  • цена отчуждения: по рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика (приложение 21), но не ниже балансовой стоимости имущества по бухгалтерской отчетности Общества на последний день месяца, предшествующего совершению сделки.

2. Одобрить отчуждение Обществом в пользу ОАО "ДРСК" имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование и распределение электрической энергии, на следующих условиях:

  • перечень отчуждаемых основных средств (приложение 22), перечень отчуждаемых объектов незавершенного строительства (приложение 23);
  • цена отчуждения: по рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика (приложение 24), но не ниже балансовой стоимости имущества по бухгалтерской отчетности Общества на последний день месяца, предшествующего совершению сделки."

11.6. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Хабаровскэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

"1. Одобрить отчуждение Обществом в пользу ОАО "ДГК" имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение тепловой энергии, а также производство электрической энергии, на следующих условиях:

  • перечень отчуждаемых основных средств (приложение 25), перечень отчуждаемых объектов незавершенного строительства (приложение 26);
  • цена отчуждения: по рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика (приложение 27), но не ниже балансовой стоимости имущества по бухгалтерской отчетности Общества на последний день месяца, предшествующего совершению сделки.

2. Одобрить отчуждение Обществом в пользу ОАО "ДРСК" имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование и распределение электрической энергии, на следующих условиях:

  • перечень отчуждаемых основных средств (приложение 28), перечень отчуждаемых объектов незавершенного строительства (приложение 29);
  • цена отчуждения: по рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика (приложение 30), но не ниже балансовой стоимости имущества по бухгалтерской отчетности Общества на последний день месяца, предшествующего совершению сделки."

11.7. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО "ЛуТЭК" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

"Одобрить отчуждение Обществом в пользу ОАО "ДГК" имущества, составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение тепловой энергии, а также производство электрической энергии, на следующих условиях:

  • перечень отчуждаемых основных средств (приложение 31), перечень отчуждаемых объектов незавершенного строительства (приложение 32);
  • цена отчуждения: по рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика (приложение 33), но не ниже балансовой стоимости имущества по бухгалтерской отчетности Общества на последний день месяца, предшествующего совершению сделки."

11.8. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО АК "Якутскэнерго" поручить представителям ОАО АК "Якутскэнерго" по вопросам повестки дня заседания Совета директоров "Южное Якутскэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

"1. Одобрить отчуждение Обществом в пользу ОАО "ДГК" имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение тепловой энергии, а также производство электрической энергии, на следующих условиях:

  • перечень отчуждаемых объектов незавершенного строительства (приложение 34);
  • цена отчуждения: по рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика (приложение 35), но не ниже балансовой стоимости имущества по бухгалтерской отчетности Общества на последний день месяца, предшествующего совершению сделки.

2. Одобрить отчуждение Обществом в пользу ОАО "ДРСК" имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование и распределение электрической энергии, на следующих условиях:

  • перечень отчуждаемых объектов незавершенного строительства (приложение 36);
  • цена отчуждения: по рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика (приложение 37), но не ниже балансовой стоимости имущества по бухгалтерской отчетности Общества на последний день месяца, предшествующего совершению сделки."

Принято единогласно.

 

12. СЛУШАЛИ: С.Б.Косарева

О прекращении участия ОАО РАО "ЕЭС России" в Обществе с ограниченной ответственностью "Санаторий "Каширские роднички".

ВЫСТУПИЛИ: Я.М.Уринсон, И.А.Южанов, С.А.Оганесян, Д.Херн, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ООО "Каширские роднички" путем отчуждения 100% доли в уставном капитале на следующих условиях:

  • способ продажи – открытый аукцион по составу участников и форме подачи заявок, с привлечением аккредитованного агента;
  • начальная цена аукциона – цена равная стоимости, определенной независимым оценщиком;
  • порядок оплаты – денежными средствами до перехода прав собственности на долю.

Принято единогласно.

 

13. СЛУШАЛИ: А.Б.Чубайса

Об отчете о деятельности Правления Общества за III квартал 2006 г. и плане работ на IV квартал 2006 г.

ВЫСТУПИЛ: А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за III квартал 2006 г. (приложение 38).

13.2. Одобрить план работы Правления Общества на IV квартал 2006 г. (приложение 39).

Принято единогласно.

 

14. СЛУШАЛИ: А.В.Габова (вопросы 14.1-14.3, 14.6), Ю.Н.Негашеву (вопросы 14.4, 14.5)

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ: М.С.Быстров, Я.М.Уринсон, А.С.Волошин

Обсуждение всех подпунктов вопроса 14 проходило одновременно.

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" рассмотреть результаты оценки рыночной стоимости 100%-ного пакета акций ОАО "Планета озёр" на Комитете по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято единогласно.

14.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Бурейская ГЭС" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

"1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с передачей в аренду имущества ОАО "Бурейская ГЭС";

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с оказанием ОАО "Бурейская ГЭС" услуг ОАО "ГидроОГК" по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования;

3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением ОАО "ГидроОГК" займа ОАО "Бурейская ГЭС"."

Принято единогласно.

14.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ГидроОГК" "Об участии ОАО "ГидроОГК" в некоммерческой организации развития возобновляемых источников энергии "Фонд "Новая энергия" голосовать "ЗА" участие ОАО "ГидроОГК" в некоммерческой организации развития возобновляемых источников энергии "Фонд "Новая энергия" на следующих условиях:

  • учредители Фонда:
    • Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания", место нахождения – Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51;
    • Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация), место нахождения - 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16 стр. 5;
    • Некоммерческая инвестиционная экологическая организация "Энергетический углеродный фонд", место нахождения – 119526, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3;
  • размер взноса ОАО "ГидроОГК", при учреждении некоммерческой организации развития возобновляемых источников энергии "Фонд "Новая энергия" – 10 000 (десять тысяч) рублей;
  • форма оплаты взноса – денежными средствами;
  • порядок внесения вступительного взноса – в течение 30 дней с момента государственной регистрации некоммерческой организации развития возобновляемых источников энергии "Фонд "Новая энергия" в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  • размер и порядок оплаты ежегодных поступлений от учредителей Фонда определяется решением, принимаемым Советом некоммерческой организации развития возобновляемых источников энергии "Фонд "Новая энергия".

Принято единогласно.

14.4.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Мобильные ГТЭС" "Об утверждении повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Мобильные ГТЭС" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

  • "Об одобрении договора финансовой аренды (лизинга), являющегося крупной сделкой;
  • Об одобрении договора поставки, являющегося крупной сделкой."

14.4.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Мобильные ГТЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об одобрении договора финансовой аренды (лизинга), являющегося крупной сделкой":

"Одобрить заключение ОАО "Мобильные ГТЭС" договора финансовой аренды (лизинга), являющегося крупной сделкой, на следующих условиях:

  • стороны договора: ЗАО "Бизнес Альянс" (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А), являющееся Лизингодателем, и ОАО "Мобильные ГТЭС" (119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 16, стр. 5), являющееся Лизингополучателем;
  • предмет договора: предоставление ОАО "Мобильные ГТЭС" в лизинг партиями нового готового к эксплуатации оборудования, приобретаемого Лизингодателем по поручению Лизингополучателя в соответствии с договором поставки, заключаемом между ЗАО "Бизнес Альянс" и ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", и организация выполнения дополнительных работ для оснащения 10 мобильных ГТУ с вспомогательным оборудованием в комплекте;
  • цена договора (стоимость лизинговых платежей): 8 236 822 558,00 (восемь миллиардов двести тридцать шесть миллионов восемьсот двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей, в т.ч. НДС (18%) – 1 256 464 458,00 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей;
  • срок действия договора: до 05 августа 2014 г.;
  • иные условия: по окончании срока лизинга Лизингополучатель имеет право получить оборудование в собственность по выкупной цене - 106 200,00 (сто шесть тысяч двести) рублей, в т.ч. НДС (18%) – 16 200,00 (шестнадцать тысяч двести) рублей."

14.4.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Мобильные ГТЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об одобрении договора поставки, являющегося крупной сделкой":

"Одобрить заключение ОАО "Мобильные ГТЭС" договора поставки, являющегося крупной сделкой, на следующих условиях:

  • стороны договора: ЗАО "Бизнес Альянс" (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А), являющееся Покупателем, ОАО "Мобильные ГТЭС" (119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 16, стр. 5), являющееся Грузополучателем, и ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (115324, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 18/1), являющееся Поставщиком;
  • предмет договора: поставка оборудования и ЗИП, не требующего монтажа,поставка 10 (десяти) комплектных передвижных генераторных установок, передаваемых Грузополучателю по договору финансовой аренды (лизинга), заключаемом между ЗАО "Бизнес Альянс" и ОАО "Мобильные ГТЭС", выполнение работ по подготовке мест эксплуатации оборудования, монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию оборудования, оказание услуг по обучению персонала Грузополучателя, а также по выполнению всех прочих работ и поставок в границах ответственности Поставщика;
  • цена договора: 253 017 869,00 (двести пятьдесят три миллиона семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) долларов США, в том числе НДС (18%) – 38 595 946,12 (тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот сорок шесть, 12/100) долларов США;
  • срок действия договора: до 01 декабря 2007 г."

"Против" голосовали: К.Г.Андросов, Г.О.Греф, Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

14.5.1.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Мобильные ГТЭС" "Об утверждении повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Мобильные ГТЭС" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

  • "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "Мобильные ГТЭС" и прав, предоставляемых этими акциями;
  • О внесении изменений в Устав ОАО "Мобильные ГТЭС", связанных с увеличением количества объявленных акций;
  • Об увеличении уставного капитала ОАО "Мобильные ГТЭС" путем размещения дополнительных акций."

14.5.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Мобильные ГТЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "Мобильные ГТЭС" и прав, предоставляемых этими акциями":

  • "определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО "Мобильные ГТЭС" в количестве 5 560 000 000 (пять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 5 560 000 000 (пять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) рублей;
  • обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "Мобильные ГТЭС" к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "Мобильные ГТЭС"."

14.5.1.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Мобильные ГТЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Мобильные ГТЭС" путем размещения дополнительных акций":

  • " увеличить уставный капитал ОАО "Мобильные ГТЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 560 000 000 (пять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 5 560 000 000 (пять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) рублей;
  • способ размещения акций - закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО РАО "ЕЭС России";
  • цена размещения дополнительных акций - по цене, определенной Советом директоров ОАО "Мобильные ГТЭС" в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", в размере 1 (один) рубль;
  • форма оплаты акций – денежные средства;
  • порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме."

14.5.2. О приобретении ОАО РАО "ЕЭС России" акций ОАО "Мобильные ГТЭС".

ПОСТАНОВИЛИ:

14.5.2.1. Определить цену приобретаемых 5 560 000 000 (пять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций ОАО "Мобильные ГТЭС" по номинальной стоимости в размере 1 (один) рубль 00 копеек за акцию, на общую сумму 5 560 000 000 (пять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

14.5.2.2. Одобрить приобретение ОАО РАО "ЕЭС России" 5 560 000 000 (пять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций ОАО "Мобильные ГТЭС" по номинальной стоимости в размере 1 (один) рубль 00 копеек за акцию, на общую сумму 5 560 000 000 (пять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

"Против" голосовали: К.Г.Андросов, Г.О.Греф, Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

Голосование по пунктам 14.5.1 и 14.5.2. проводилось одновременно.

14.6.1. В части реорганизации ОАО "Ивановская генерирующая компания":

Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ТГК-6" "Об определении позиции ОАО "ТГК-6" (представителей ОАО "ТГК-6") по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО "ТГК-6" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

14.6.1.1. Поручить представителям ОАО "ТГК-6" на общем Собрании акционеров ОАО "Ивановская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества, о приобретении Обществом акций создаваемого общества и о порядке такого приобретения, об утверждении разделительного баланса":

  • "Реорганизовать ОАО "Ивановская генерирующая компания" в форме выделения ОАО "Ивановская генерация".
  • Установить следующий порядок и условия выделения:

2.1. Размещение акций Общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем приобретения акций создаваемого Общества самим реорганизуемым Обществом в порядке и на условиях, установленных настоящим решением.

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО "Ивановская генерирующая компания" переходит к выделяемому Обществу в соответствии с разделительным балансом.

2.3. В течение 3-х дней после принятия внеочередным общим Собранием акционеров ОАО "Ивановская генерирующая компания" решения о реорганизации ОАО "Ивановская генерирующая компания" в форме выделения ОАО "Ивановская генерирующая компания" уведомляет о принятом решении налоговый орган.

2.4. Не позднее 30 дней со дня принятия внеочередным общим Собранием акционеров ОАО "Ивановская генерирующая компания" решения о реорганизации, ОАО "Ивановская генерирующая компания" уведомляет кредиторов ОАО "Ивановская генерирующая компания" о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации ОАО "Ивановская генерирующая компания" в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

2.5. Кредиторы ОАО "Ивановская генерирующая компания" в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств ОАО "Ивановская генерирующая компания" и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований ОАО "Ивановская генерирующая компания" составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

2.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры ОАО "Ивановская генерирующая компания", голосовавшие против по вопросу повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Ивановская генерирующая компания" "О реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества, о приобретении Обществом акций создаваемого общества и о порядке такого приобретения, об утверждении разделительного баланса" или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО "Ивановская генерирующая компания" выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров ОАО "Ивановская генерирующая компания" в сообщении о проведении внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Ивановская генерирующая компания".

2.7. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО "Ивановская генерирующая компания" в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах".

Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО "Ивановская генерирующая компания" не позднее чем через 50 дней со дня принятия настоящего решения о реорганизации ОАО "Ивановская генерирующая компания".

2.8. Создать путем выделения из ОАО "Ивановская генерирующая компания" ОАО "Ивановская генерация". Место нахождения ОАО "Ивановская генерация": Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, ул. Суворова, 76.

2.9. ОАО "Ивановская генерация", создаваемое в результате реорганизации ОАО "Ивановская генерирующая компания" в форме выделения, размещает 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль, приобретаемых в полном объеме реорганизуемым Обществом (ОАО "Ивановская генерирующая компания").

2.10. Уставный капитал создаваемого Общества формируется за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли ОАО "Ивановская генерирующая компания".

2.11. Обыкновенные акции создаваемого Общества будут предоставлять владельцам следующие права:

  • участвовать лично или через представителей в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  • вносить предложения в повестку дня общего Собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
  • получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
  • получать дивиденды, объявленные Обществом;
  • преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
  • в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.12. Акции создаваемого Общества считаются размещенными (приобретенными ОАО "Ивановская генерирующая компания") в момент государственной регистрации Общества, созданного в результате реорганизации.

3. Утвердить разделительный баланс ОАО "Ивановская генерирующая компания".

4. Определить в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО "Ивановская генерация"___________.

5. Определить, что в соответствии с Уставом ОАО "Ивановская генерация" функции Совета директоров этого Общества осуществляются общим Собранием акционеров ОАО "Ивановская генерация".

6. Определить Ревизионную комиссию ОАО "Ивановская генерация" в составе _____________.

7. Ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг создаваемого Общества осуществляется держателем реестра акционеров Общества, к которому осуществляется присоединение соответствующего создаваемого Общества – ОАО "Центральный Московский Депозитарий", находящийся по адресу: 107078, Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

8. Утвердить Устав ОАО "Ивановская генерация".

9. Настоящее решение общего Собрания акционеров ОАО "Ивановская генерирующая компания" о реорганизации Общества в форме выделения вступает в силу только в случае, если общим Собранием акционеров ОАО "Ивановская генерирующая компания" принято решение об одновременном присоединении создаваемого Общества к ОАО "Ивановские ПГУ" и общим Собранием акционеров ОАО "Ивановские ПГУ" приняты решения, указанные в пункте 2 статьи 17 Федерального закона "Об акционерных обществах"."

14.6.1.2. Поручить представителям ОАО "ТГК-6" на общем Собрании акционеров ОАО "Ивановская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации ОАО "Ивановская генерация", создаваемого путем реорганизации в форме выделения, в форме присоединения к ОАО "Ивановские ПГУ", об утверждении Договора о присоединении, об утверждении передаточного акта":

"1. Реорганизовать ОАО "Ивановская генерация" в форме присоединения к ОАО "Ивановские ПГУ" на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО "Ивановская генерация" к ОАО "Ивановские ПГУ".

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Ивановская генерация" к ОАО "Ивановские ПГУ" согласно приложению 40.

3. Утвердить передаточный акт ОАО "Ивановская генерация", являющийся одновременно разделительным балансом ОАО "Ивановская генерирующая компания", реорганизуемого в форме выделения ОАО "Ивановская генерация".

4. Определить Привалова Владимира Витальевича, генерального директора ОАО "ТГК-6" (управляющая организация ОАО "Ивановская генерирующая компания") лицом, обладающим правом подписания от имени ОАО "Ивановская генерация" договора о присоединении ОАО "Ивановская генерация"к ОАО "Ивановские ПГУ".

14.6.2. В части реорганизации ОАО "Ивановские ПГУ":

14.6.2.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Ивановские ПГУ":

"1. О реорганизации ОАО "Ивановские ПГУ" в форме присоединения к нему ОАО "Ивановская генерация", создаваемого в результате реорганизации ОАО "Ивановская генерирующая компания" в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении;

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "Ивановские ПГУ" и прав, предоставляемых этими акциями;

3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Ивановские ПГУ";

4. Об увеличении уставного капитала ОАО "Ивановские ПГУ" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества."

14.6.2.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Ивановские ПГУ" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации ОАО "Ивановские ПГУ" в форме присоединения к нему ОАО "Ивановская генерация", создаваемого в результате реорганизации ОАО "Ивановская генерирующая компания" в форме выделения и об утверждении Договора о присоединении":

"1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО "Ивановская генерация", создаваемого в результате реорганизации ОАО "Ивановская генерирующая компания" в форме выделения, на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Ивановская генерация" к ОАО "Ивановские ПГУ";

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Ивановская генерация" к ОАО "Ивановские ПГУ" согласно приложению 40".

14.6.2.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Ивановские ПГУ" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "Ивановские ПГУ" и прав, предоставляемых этими акциями":

  • "Определить предельный размер объявленных акций ОАО "Ивановские ПГУ" в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
  • Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "Ивановские ПГУ" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные Уставом ОАО "Ивановские ПГУ"."

14.6.2.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Ивановские ПГУ" по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Ивановские ПГУ" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества" голосовать "ЗА" увеличение уставного капитала ОАО "Ивановские ПГУ" посредством размещения дополнительных акций путем конвертации в них акций ОАО "Ивановская генерация", присоединяемого к ОАО "Ивановские ПГУ". Коэффициент конвертации акций ОАО "Ивановская генерация" в акции ОАО "Ивановские ПГУ" рассчитывается как отношение определенных независимым оценщиком рыночных стоимостей одной обыкновенной акции ОАО "Ивановская генерация" и одной обыкновенной акции ОАО "Ивановские ПГУ".

Голосование по пункту 14.6 не проводилось.

По результатам обсуждения члены Совета директоров согласились с предложением Д.Херна принять решение по вопросу 14.6 после его обсуждения на Комитете по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

 

15. СЛУШАЛИ: С.Б.Косарева

Об урегулировании судебного спора о взыскании ТОО "Богатырь Аксес Комир" с ОАО РАО "ЕЭС России" денежных средств и понуждении к исполнению контрактных обязательств путем подписания мирового соглашения.

ВЫСТУПИЛИ: С.А.Оганесян, Я.М.Уринсон, Г.В.Березкин, А.В.Чикунов, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. Принять к сведению информацию об урегулировании судебного спора о взыскании ТОО "Богатырь Аксес Комир" с ОАО РАО "ЕЭС России" денежных средств и понуждении к исполнению контрактных обязательств путем подписания мирового соглашения.

15.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" в ходе дальнейшего согласования и реализации мирового соглашения учесть замечания и предложения членов Совета директоров Общества, высказанные в ходе обсуждения настоящего вопроса.

Не голосовали: В.Б.Христенко, К.Г.Андросов, Г.О.Греф, Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

 

16. СЛУШАЛИ: Ю.А.Удальцова

  • О подготовке эмиссии дополнительных акций ОАО "Мосэнерго" с целью привлечения средств для реализации инвестиционных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Мосэнерго" при рассмотрении вопроса "Об увеличении уставного капитала ОАО "Мосэнерго" путем размещения дополнительных акций" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Определить, что размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Мосэнерго" осуществляется путем закрытой подписки; круг лиц, среди которых размещаются дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Мосэнерго": ОАО "Газпром" и/или иные лица, являющиеся аффилированными лицами ОАО "Газпром" (за исключением ОАО "Мосэнерго", в том числе в случае, если оно будет признано аффилированным лицом ОАО "Газпром") на дату государственной регистрации решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Мосэнерго"."

"Против" голосовали: К.Г.Андросов, Г.О.Греф.

Не голосовали: В.Б.Христенко, Г.С.Никитин, О.С.Пушкарева.

Принято большинством голосов.

Результаты письменного голосования членов Совета директоров В.Б.Христенко, К.Г.Андросова, Г.О.Грефа, А.В.Дементьева, О.С.Пушкаревой по вопросам повестки заседания прилагаются (приложения 41-45).



Вверх