Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров РАО "ЕЭС России"

Протокол от 02.03.2007 № 245

Председатель А.С.Волошин

Присутствовали:

  • члены Совета директоров: А.Б.Чубайс, К.Г.Андросов, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, А.В.Дементьев, Г.С.Никитин, С.А.Оганесян, С.Ремес, К.Г.Селезнев, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов;
  • члены Совета директоров Г.О.Греф, О.С.Пушкарева представили письменное голосование по вопросам повестки заседания;
  • Председатель Ревизионной комиссии ОАО РАО "ЕЭС России" М.С.Быстров;
  • Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России": Л.В.Драчевский, В.Е.Аветисян, В.П.Воронин, С.К.Дубинин, А.Н.Раппопорт, В.Ю.Синюгин, А.В.Трапезников, Ю.А.Удальцов, Д.С.Аханов, С.В.Васильев, А.В.Габов, В.В.Галка, С.Б.Косарев, М.Г.Нагога, Ю.Н.Негашева (на вопросе 2), П.П.Пустошилов (на вопросах 1-4), В.О.Волик (на вопросе 1), Т.А.Миляева, А.О.Пивоваров (на вопросе 4.2), А.Р.Качай, А.В.Максимов (на вопросе 2), С.В.Пагин (на вопросах 2, 4), М.Э.Лисянский, Ал.Ф.Бикмурзин (на вопросах 3-5), А.В.Карпушкин (на вопросе 3), Т.А.Белов (на вопросе 1), В.Г.Евстифеев (на вопросе 3), Ю.В.Логинов (на вопросах 1, 5), Н.И.Поздняков (на вопросах 2, 3, 5), А.А.Торчинский (на вопросах 2, 3), Ю.Б.Юхневич (на вопросе 1), М.Н.Бунякин (на вопросах 1, 5), Н.В.Зайцева (на вопросах 1, 3.2, 4, 5), Я.А.Зуев (на вопросе 1), С.А.Усталов (на вопросах 3), М.М.Суюнова (на вопросе 1), А.Ю.Катина, М.М.Лукьянова, М.Д.Степанова, Н.Н.Горбунов, Н.М.Федосеева;
  • Председатель Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Дэвид Хёрн;
  • Заместитель Руководителя ФАС А.Н.Голомолзин;
  • Начальник Управления по контролю и надзору в топливно-энергетическом комплексе ФАС А.А.Пироженко;
  • Директор Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России Д.А.Аскинадзе;
  • Начальник отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России М.Ю.Курбатов;
  • Главный специалист отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России В.Ю.Лебедев;
  • Ведущий советник Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России О.В.Марковский;
  • Вице-президент ООО "ЕСН Энерго" С.В.Рыжов;
  • Эксперт члена Совета директоров К.Г.Селезнева, управляющий директор корпоративными финансами АБ "Газпромбанк" ЗАО Вольфганг Скрибот;
  • Руководитель Дирекции реформирования ОАО "ГидроОГК" Е.А.Диков;

На вопросе 1:

  • Генеральный директор ОАО "ОГК-1" В.В.Хлебников;

На вопросах 3.1, 6, 7:

  • Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Д.В.Виноградов;

На вопросе 3.3, 3.4:

  • Первый заместитель генерального директора ОАО "ОГК-3" И.В.Благодырь;
  • Заместитель генерального директора по корпоративной политике, стратегии и правовому обеспечению ОАО "ОГК-3" С.А.Калантаров;

На вопросах 4, 5:

  • Управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Московского филиала "Merrill Lynch CIS" С.В.Алексашенко;

На вопросе 5:

  • Вице-президент Департамента корпоративных финансов КИТ Финанс Инвестиционный банк Я.П.Ронис;
  • Начальник энергетического департамента АБН АМРО С.Ф.Смоляк;

На вопросах 6, 7:

  • Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "ФСК ЕЭС" А.В.Перелыгин;

Ответственный секретарь В.С.Чухлебов.

Повестка дня

Присутствующие на заседании члены Совета директоров единогласно согласились с предложениями А.С.Волошина о корректировке повестки заседания:

  • о включениидополнительно вопросов:
  • О бюджете Комиссии по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (предложение М.С.Быстрова);
  • Вопросы годового общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" (предложение А.С.Волошина);
  • о переносе вопроса "О сделке между ОАО "ОГК-1" и ТНК-ВР International Limited" на очное заседание Совета директоров после одобрения на очном заседании Комитета по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" отчета независимого оценщика по оценке комплекса имущества Нижневартовской ГРЭС (предложение МЭРТ России).

1. СЛУШАЛИ: Ю.А.Удальцова

О схеме окончательной реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, Г.С.Никитин, К.Г.Андросов, С.Ремес, Г.В.Березкин, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Одобрить схему разделения всех активов ОАО РАО "ЕЭС России" посредством реорганизации, предусматривающую:

1.1.1. Выделение из ОАО РАО "ЕЭС России" с одновременным присоединением к ОАО "ФСК ЕЭС" компании "Государственный холдинг", владеющей:

  • пакетами акций ОАО "ФСК ЕЭС" и магистральных сетевых компаний в размере, пропорциональном доле участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО РАО "ЕЭС России";
  • пакетами акций ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-2", ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-6", ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-2", ОАО "Мосэнерго", ОАО "ТГК-4", ОАО "ТГК-6", ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ЮГК ТГК-8", ОАО "ТГК-9", ОАО "ТГК-10", ОАО "ТГК-11", ОАО "Кузбассэнерго", ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", ОАО "ТГК-14", в размере, не превышающем долю участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО РАО "ЕЭС России";

1.1.2. Выделение из ОАО РАО "ЕЭС России" с одновременным присоединением к ОАО "ГидроОГК" компании "Государственный холдинг ГидроОГК", на баланс которой передаются пакеты акций ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-2", ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-6", ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-2", ОАО "Мосэнерго", ОАО "ТГК-4", ОАО "ТГК-6", ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ЮГК ТГК-8", ОАО "ТГК-9", ОАО "ТГК-10", ОАО "ТГК-11", ОАО "Кузбассэнерго", ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", ОАО "ТГК-14", в размере, который определяется Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России", исходя из необходимости ликвидации инвестиционного дефицита ОАО "ГидроОГК" за счет дохода от их продажи, но не превышает долю участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО РАО "ЕЭС России";

1.1.3. Суммарный размер пакетов акций ОАО "ОГК-1", ОАО  "ОГК-2", ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-6", ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-2", ОАО "Мосэнерго", ОАО "ТГК-4", ОАО "ТГК-6", ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ЮГК ТГК-8", ОАО "ТГК-9", ОАО "ТГК-10", ОАО "ТГК-11", ОАО "Кузбассэнерго", ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", ОАО "ТГК-14", переданных на балансы "Государственный холдинг" и "Государственный холдинг ГидроОГК", равный доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО РАО "ЕЭС России";

1.1.4. Выделение из ОАО РАО "ЕЭС России" следующих компаний с одновременным их присоединением к соответствующим целевым компаниям:

1.1.4.1. Миноритарного холдинга ФСК, владеющего пакетами акций ОАО "ФСК ЕЭС" и магистральных сетевых компаний, размер которых пропорционален доли участия миноритарных акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале реорганизуемого Общества;

1.1.4.2. Пяти миноритарных холдингов ОГК и тринадцати миноритарных холдингов ТГК, каждый из которых владеет пакетом акций соответствующей тепловой ОГК/ТГК, размер которого пропорционален доли участия миноритарных акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале реорганизуемого Общества;

1.1.4.3. "Интер РАО ЕЭС Холдинг", владеющего пакетом акций ЗАО "Интер РАО ЕЭС" и активами, которые согласно решениям Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" подлежат передаче в счет оплаты уставного капитала ЗАО "Интер РАО ЕЭС";

1.1.4.4. "Системного оператора", владеющего пакетом акций ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС";

1.1.5. Выделение из ОАО РАО "ЕЭС России" следующих обществ:

1.1.5.1. "Холдинг МРСК", владеющий пакетами акций всех МРСК и распределительных сетевых компаний;

1.1.5.2. "Холдинг Дальнего Востока и изолированных энергосистем", владеющий пакетом акций ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", и пакетами акций ОАО "Якутскэнерго", ОАО "Колымаэнерго", ОАО "Магаданэнерго", ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Сахалинэнерго";

1.1.5.3. "ГидроОГК Холдинг", владеющий пакетом акций ОАО "ГидроОГК";

1.1.6. Следующий порядок размещения среди акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" акций выделяемых компаний:

1.1.6.1. 100% акций "Государственного холдинга" размещаются в пользу Российской Федерации;

1.1.6.2. 100% акций "Государственного холдинга ГидроОГК" размещаются в пользу Российской Федерации;

1.1.6.3. 100% акций "Миноритарного холдинга ФСК", 100% акций каждого из пяти миноритарных холдингов ОГК, 100% акций каждого из 13 миноритарных холдингов ТГК размещаются в пользу миноритарных акционеров ОАО РАО "ЕЭС России";

1.1.6.4. Акции "Холдинга МРСК", "Холдинга Дальнего Востока и изолированных энергосистем", "ГидроОГК Холдинга", "Системного оператора", "Интер РАО ЕЭС Холдинга" размещаются среди акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" пропорционально их доле участия в ОАО РАО "ЕЭС России";

1.1.7. Последующую реорганизацию ОАО РАО "ЕЭС России" в форме присоединения к ОАО "ФСК ЕЭС".

1.2. Считать целесообразным продажу пакетов акций тепловых ОГК и ТГК, отнесенных согласно разделительному балансу к "Государственный холдинг", в целях ликвидации инвестиционного дефицита ОАО "ФСК ЕЭС".

1.3. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России":

1.3.1. Вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" вопросы:

  • о целевой модели ОАО "ГидроОГК";
  • о целесообразности наделения выделяемой из ОАО РАО "ЕЭС России" компании "ГидроОГК Холдинг" акциями тепловых ОГК и ТГК, которые будут проданы с целью ликвидации инвестиционного дефицита ОАО "ГидроОГК";
  • об утверждении Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" решения о распоряжении активами ОАО РАО "ЕЭС России", не указанными в данном решении (в срок до 01 мая 2007 г.);

1.3.2. В срок до 01 июня 2007 г. вынести на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" разделительный баланс, составляемый при реорганизации;

1.3.3. В срок не позднее 01 июля 2007 г. вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" вопросы:

  • о созыве внеочередного общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу реорганизации Общества в 2007- 2008 гг.;
  • о предложениях общему Собранию акционеров по реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" и реорганизации выделяемых из ОАО РАО "ЕЭС России" обществ;
  • иные необходимые вопросы, связанные с реорганизацией Общества в 2007 – 2008 гг.;

1.3.4. На ближайшем Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" представить предложения по возможным модификациям схемы реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", предусматривающие:

  • право всех миноритарных акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" изменить количество акций, приходящихся на их долю в компаниях целевой структуры отрасли, при условии одобрения такого изменения общим Собранием акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" и сохранения гарантии каждого миноритарного акционера на пропорциональное участие в указанных компаниях;
  • возможность отчуждения акций ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" до момента завершения окончательной реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" с учетом требований законодательства Российской Федерации;

1.3.5. В срок не позднее 01 мая 2007 г. вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России":

  1. анализ состава и объемов акций тепловых ОГК и ТГК, отнесенных на баланс компаний "Государственный холдинг" и "Государственный холдинг ГидроОГК" в увязке со сроками продажи указанных акций;
  2. предложения по распределению активов и обязательств ОАО РАО "ЕЭС России", не поименованных в пп.1.1-1.2 настоящего решения.

"Против" голосовали: Г.В.Березкин, К.Г.Селезнев.

"Воздержался" при голосовании А.С.Волошин.

Принято большинством голосов.

 

2. СЛУШАЛИ: Ю.Н.Негашеву

О новой редакции Стандарта управления долговой позицией дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ: А.В.Максимов, С.Ремес, Я.М.Уринсон, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению Стандарт управления долговой позицией дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России", утвержденный Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" 19.02.2007 (приложение 2).

2.2. Комитету по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" проинформировать Совет директоров Общества в 2007 году об опыте использования вышеуказанного Стандарта.

Принято единогласно.

 

3. Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

3.1. СЛУШАЛИ: Д.В.Виноградова

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об одобрении сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, балансовая стоимость которого превышает 15 млн.рублей".

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, А.Н.Голомолзин, Я.М.Уринсон, С.Ремес, А.Е.Бугров,

Г.С.Никитин, К.Г.Андросов, А.В.Дементьев, А.Б.Чубайс,

А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об одобрении сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, балансовая стоимость которого превышает 15 млн.рублей"голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Одобрить сделку, связанную с возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, а именно заключение договора купли-продажи электросетевого имущества (с предварительной передачей данного имущества в аренду) на следующих существенных условиях:

  • Стороны сделки: ОАО "ФСК ЕЭС" – Продавец и ОАО "ГМК "Норильский никель" – Покупатель;
  • Цена отчуждаемого имущества (без учета НДС) - 2 018 213 247 (два миллиарда восемнадцать миллионов двести тринадцать тысяч двести сорок семь) рублей 00 коп.

Кроме того, Покупатель уплачивает Продавцу НДС в соответствии с действующим на момент совершения сделки с Объектами законодательством Российской Федерации;

  • Предмет сделки – Продавец обязуется, в случае наступления предусмотренных Договором событий, передать в собственность Покупателю принадлежащие Продавцу на праве собственности объекты электросетевого хозяйства;
  • Способ отчуждения имущества – прямая продажа ОАО "ГМК "Норильский никель";
  • Состав отчуждаемого имущества изложен в приложении № 1 и приложении № 2 к Договору;
  • Балансовая (остаточная по состоянию на 30.09.2006) стоимость имущества: 1 835 526 695,20 (один миллиард восемьсот тридцать пять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 20 копеек;
  • Рыночная стоимость отчуждаемого имущества: без учета НДС 2 018 213 247 (два миллиарда восемнадцать миллионов двести тринадцать тысяч двести сорок семь) рублей 00 коп., с учетом НДС 2 381 491 631 (два миллиарда триста восемьдесят один миллион четыреста девяносто одна тысяча шестьсот тридцать один ) рубль 00 коп.;
  • Порядок расчетов – Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость (цену) объектов в размере, указанном в Договоре в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Продавца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца;
  • Денежные средства от продажи отчуждаемого имущества направляются на финансирование инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС"."

3.1.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России":

3.1.2.1. До рассмотрения Советом директоров ОАО "ФСК ЕЭС" вопроса, указанного в пункте 4.1.1. настоящего протокола, подготовить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. № 519 "Об утверждении стандартов оценки" действительный отчет независимого оценщика по определению рыночной стоимости отчуждаемого имущества, состав которого определен в приложении № 1 и приложении № 2 к Договору, по цене, не ниже утвержденной в пункте 4.1.1. настоящего протокола;

3.1.2.2. Вынести на ближайшее заочное заседание Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" вопрос о внесении изменений в настоящее решение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в части учета при определении цены отчуждаемого имущества корректирующего коэффициента К, определенного Договором.

Принято единогласно.

3.2. СЛУШАЛИ: Д.С.Аханова

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повесток дня заседаний советов директоров энергосбытовых компаний – ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России" "Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний".

ВЫСТУПИЛИ: С.Ремес, С.А.Оганесян, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повесток дня заседаний советов директоров энергосбытовых компаний – ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России" (приложение 3) "Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний"голосовать "ЗА" принятие этого решения на следующих существенных условиях:

  • единовременный вступительный взнос составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на компанию;
  • регулярный ежеквартальный взнос составляет 100 000 (сто тысяч) рублей на компанию.

При этом представители ОАО РАО "ЕЭС России" голосуют за принятие этого решения в тех случаях, когда все члены Совета директоров ДЗО являются представителями ОАО РАО "ЕЭС России", либо когда за принятие указанного решения также голосуют не менее половины членов Совета директоров ДЗО, не являющиеся представителями ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято единогласно.

3.3. СЛУШАЛИ: А.В.Габова

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ОГК-3" "Об определении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества".

ВЫСТУПИЛИ: С.Ремес, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "ОГК-3" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ОГК-3" "Об определении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества"голосовать "ЗА"утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-3":

  • "Об одобрении договора поставки силового оборудования для филиала Общества "Черепетская ГРЭС", заключаемого между ОАО "ОГК-3" и ОАО "Силовые машины", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
  • Об одобрении договора поставки силового оборудования для филиала Общества "Харанорская ГРЭС", заключаемого между ОАО "ОГК-3" и ОАО "Силовые машины", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность."

Принято единогласно.

3.4. СЛУШАЛИ: А.В.Габова

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ОГК-3" "О прекращении участия ОАО "ОГК-3" в ОАО "Тулэнергоремонт".

ВЫСТУПИЛ: А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ОГК-3" "О прекращении участия ОАО "ОГК-3" в ОАО "Тулэнергоремонт"голосовать "ЗА" прекращение участия ОАО "ОГК-3" в ОАО "Тулэнергоремонт" путем отчуждения акций на следующих существенных условиях:

  • балансовая стоимость акций – 13 165 497 (тринадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей;
  • доля ОАО "ОГК-3" в уставном капитале ОАО "Тулэнергоремонт" -18,01 %;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО "Тулэнергоремонт" - обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию в количестве 8 823 500 (восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьсот) штук;
  • цена продажи – 1 (один) рубль 44 копейки за одну акцию (цена, указанная ООО "Энергоспецремонт" в оферте о приобретении обыкновенных именных акций ОАО "Тулэнергоремонт");
  • способ продажи – акцепт оферты ООО "Энергоспецремонт" о приобретении обыкновенных именных акций ОАО "Тулэнергоремонт";
  • порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами, не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

Принято единогласно.

3.5. СЛУШАЛИ: В.Е.Аветисяна

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Инженерный центр ЕЭС" "О предварительном одобрении решения о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, рыночная стоимость которых, определенная независимым оценщиком, превышает 30 млн.рублей".

ВЫСТУПИЛИ: Г.С.Никитин, А.В.Дементьев, А.В.Карпушкин, К.Г.Андросов,

А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО РАО ЕЭС "России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Инженерный центр ЕЭС" "О предварительном одобрении решения о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, рыночная стоимость которых, определенная независимым оценщиком, превышает 30 млн. рублей"голосовать "ЗА" принятие решения об отчуждении ОАО "Инженерный центр ЕЭС" непрофильного имущества на следующих условиях:

3.5.1. В связи с наличием у второго собственника долевого имущества права преимущественной покупки доли, принадлежащей ОАО "Инженерный центр ЕЭС" по стартовой цене аукциона, одобрить исключительный порядок проведения аукциона по реализации привлеченным ОАО "Инженерный центр ЕЭС" агентом подлежащего продаже объекта:

3.5.1.1. Объект продажи - доля в праве общей долевой собственности на административное здание (доля в праве общей долевой собственности – 10 611,7 кв.м.), расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, Малый проспект П. С., д.79-81-83 лит. А;

3.5.1.2. Балансовая стоимость – 11 367 530 (одиннадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей;

3.5.1.3. Рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком – 369 854 000 (триста шестьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, включая НДС;

3.5.1.4. Стартовая цена аукциона – 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей, включая НДС;

3.5.1.5. Минимальная цена предложения на аукционе – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;

3.5.1.6. Торги начинаются с предоставления аукционистом предмета аукциона, объявления его начальной цены, существенных условий и величины шага торгов;

3.5.1.7. В случае отсутствия поданных заявок на увеличение предыдущей цены (включая начальную) аукционист пошагово уменьшает цену, пока кто-либо из участников аукциона не подаст заявку на приобретение объекта аукциона по названной цене;

3.5.1.8. Победителем торгов признается участник, номер которого был последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников;

3.5.1.9. Предметом аукциона является право заключения договора купли-продажи доли в праве общей долевой собственности;

3.5.1.10. По итогам аукциона с победителем торгов подписывается договор купли-продажи, содержащий отлагательное условие вступления в силу в зависимости от реализации вторым собственником преимущественного права покупки доли по цене, определенной по результатам аукциона (ст. 250 ГК РФ);

3.5.1.11. Форма проведения аукциона – открытый аукцион с максимально возможным количеством участников – потенциальных покупателей, которые извещаются о проведении аукциона и его существенных условиях, в том числе следующими способами:

  • размещение публичного объявления в специализированных периодических изданиях г. Санкт-Петербурга и г. Москвы минимум за 40 дней до проведения аукциона;
  • направление письменных предложений потенциальным покупателям об участии в аукционе (в том числе агентствам недвижимости в г. Санкт-Петербург и г. Москва).

3.5.2. Порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 50 дней с даты заключения договора купли-продажи.

"Воздержались" при голосовании: А.В.Дементьев, Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

 

4. СЛУШАЛИ: Д.С.Аханова

О предложениях по использованию возможного остатка денежных средств от размещения эмиссии дополнительных акций ОАО "ОГК-3".

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, С.А.Оганесян, К.Г.Андросов, С.Ремес, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию о нецелесообразности использования свободного остатка денежных средств от размещения эмиссии дополнительных акций, не направленного на реализацию инвестиционной программы ОАО "ОГК-3", для финансирования инвестиционных программ других ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России".

4.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" разработать и утвердить Стандарт по использованию свободного остатка денежных средств от размещения эмиссии дополнительных акций ОГК/ТГК.

"Воздержались" при голосовании: Г.В.Березкин, К.Г.Селезнев.

Принято большинством голосов.

 

5. СЛУШАЛИ: Д.С.Аханова

О внесении изменений в Программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ТГК-1".

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, К.Г.Селезнев, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Одобрить скорректированную Программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ТГК-1" (приложение 4).

5.2. Рекомендовать Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" провести переговоры с крупнейшими акционерами ОАО "ТГК-1" по механизмам аллокации акций в ходе дополнительной эмиссии акций ОАО "ТГК-1".

Принято единогласно.

 

СЛУШАЛИ: Д.В.Виноградова

6. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с продажей ОАО РАО "ЕЭС России" имущества, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об определении денежной оценки имущества, отчуждаемого ОАО РАО "ЕЭС России" в результате совершения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Заслушав представленную информацию, члены Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" поддержали предложение А.С.Волошина о проведении голосования по вышеуказанным вопросам по мере получения соответствующих директивПравительства Российской Федерации.

 

8. СЛУШАЛИ: М.С.Быстрова

О бюджете Комиссии по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛ: А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет Комиссии по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" на период с февраля 2007 г. до февраля 2008 г. в объеме 59 120 000 рублей.

Принято единогласно.

 

9. СЛУШАЛИ: А.С.Волошина

Вопросы годового общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛ: А.Б.Чубайс

9.1. О предложениях акционеров Общества в повестку дня годового общего Собрания акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров (приложение 5) включить в повестку дня годового общего Собрания акционеров следующие вопросы:

  • Утверждение годового отчета Общества;
  • Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
  • Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года;
  • О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года;
  • Избрание членов Совета директоров Общества;
  • Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
  • Утверждение аудитора Общества.

9.2. О предложениях акционеров Общества по кандидатурам в органы управления ОАО РАО "ЕЭС России".

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров (приложения 5-7):

9.2.1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в следующем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич, Председатель Правления  (ЗАО)АБ "Газпромбанк"

2. Андросов Кирилл Геннадьевич, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС  России", заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации

3. Березкин Григорий Викторович, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Совета директоров ООО "ЕСН Энерго"

4. Бугров Андрей Евгеньевич, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС  России", Управляющий директор ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос"

5. Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров ОАО РАО  "ЕЭС России"

6. Греф Герман Оскарович, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", Министр экономического развития и торговли Российской Федерации

7. Дементьев Андрей Владимирович, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС  России", заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации

8. Никитин Глеб Сергеевич, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС  России", начальник управления Росимущества

9. Оганесян Сергей Арамович, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС  России", руководитель Росэнерго

10. Пушкарева Ольга Станиславовна, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС  России", директор департамента Правительства Российской Федерации

11. Рашевский Владимир Валерьевич, генеральный директор ОАО "Сибирская  угольная компания"

12. Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС  России", старший советник Финского фонда "Sitra" (Национальный фонд стратегических исследований и развития при Парламенте Республики Финляндия)

13. Селезнев Кирилл Геннадьевич, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС  России", член Правления ОАО "Газпром", генеральный директор ООО "Межрегионгаз"

14. Уринсон Яков Моисеевич, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС  России", заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России"

15. Христенко Виктор Борисович, заместитель Председателя Совета директоров  ОАО РАО "ЕЭС России", Министр промышленности и энергетики Российской Федерации

16. Чубайс Анатолий Борисович, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС  России", Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России"

17. Шаронов Андрей Владимирович, статс-секретарь - заместитель  Министра экономического развития и торговли Российской Федерации

18. Южанов Илья Артурович, член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС  России", член Наблюдательного совета НОМОС-банка

9.2.2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО РАО "ЕЭС России" в следующем составе:

1. Ганеева Марина Вилевна, начальник отдела Минпромэнерго России

2. Кобзев Андрей Николаевич, начальник отдела Росэнерго

3. Курбатов Михаил Юрьевич, заместитель начальника отдела  Минэкономразвития России

4. Оселедько Виктория Владимировна, начальник отдела Минпромэнерго России

5. Рутенберг Александр Борисович, заместитель начальника Управления  Росэнерго

9.3. О поручениях по подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России".

ПОСТАНОВИЛИ:

Правлению Общества совместно с Комитетом по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" подготовить предложения о целесообразности внесения изменений и дополнений в Устав и внутренние документы ОАО РАО "ЕЭС России".

Голосование по подпунктам 11.1-11.3 проводилось одновременно.

Принято единогласно.

Результаты письменного голосования членов Совета директоров Г.О.Грефа, О.С.Пушкаревой по вопросам повестки заседания прилагаются (приложения 8, 9).



Вверх